证券代码：000717    证券简称：韶钢松山      公告编号：2022-40


         广东韶钢松山股份有限公司
 关于聘任刘二先生为公司董事会秘书的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会召开情况
    2022 年 6 月 6 日，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届董事会 2022 年第四次临时会议以 7 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任刘二先生为公司董事会
秘书的议案》。2022 年 5 月 30 日，公司高级副总裁、董事会秘
书皮丽珍女士因工作原因辞去了董事会秘书职务。根据《公司法》
《公司章程》的规定，经公司董事长解旗先生提名，董事会提名
委员会资格审核，公司董事会聘任刘二先生为公司董事会秘书，
其任期自董事会审议通过之日起与公司第八届董事会相同，董事
会秘书刘二先生简历及联系方式附后。
     二、独立董事独立意见
    经核查，刘二先生的教育背景、工作经历符合任职要求，且
未发现其有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书
的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解
除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处

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罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。刘二先生
具备丰富的投资、财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职
业道德和个人品德。刘二先生于 1997 年取得深圳证券交易所董
事会秘书资格证书，2005 年 5 月-2019 年 5 月曾任公司董事会秘
书，期间 3 次获得“金牌董秘”荣誉，2 次获得“百佳董秘”荣
誉。刘二先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。其提名和聘任程序符合《公司法》深圳证券交易所《股
票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》及《公司章程》等规范性文件的规定。独立董事一致同
意董事会聘任刘二先生为公司董事会秘书。
    三、备查文件
    1.公司《第八届董事会 2022 年第四次临时会议决议》；
    2.独立董事意见。


    特此公告


    附：董事会秘书刘二先生简历及联系方式




                          广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                    2022 年 6 月 7 日



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附：董事会秘书刘二先生简历及联系方式


            董事会秘书刘二先生简历及联系方式


    一、董事会秘书刘二先生简历
    刘二，男，1969 年 6 月出生，全日制本科学历，在职工商
管理硕士，金融经济师，1994 年 7 月参加工作。历任韶钢供应
处办公室副主任，韶钢松山证券部副经理，深圳市群得利投资有
限公司业务部经理，韶钢公司办公室（党委办公室）主任，韶钢
松山营销中心党委书记、工会主席，韶钢松山董事、董事会秘书、
监事会主席，广东宝地南华产城发展有限公司副总经理等职务，
现任公司董事会秘书。
    刘二先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩
戒对象。截至目前，刘二先生未持有本公司股份，刘二先生与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。刘二先生也不存在以下情形： 1）
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会
采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有
明确结论意见。刘二先生具备丰富的投资、财务、管理、法律等

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专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。刘二先生于 1997
年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2005 年 5 月-2019
年 5 月曾任公司董事会秘书，期间 3 次获得“金牌董秘”荣誉，
2 次获得“百佳董秘”荣誉。刘二先生符合《公司法》《证券法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交
易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的董
事会秘书任职资格。
    二、董事会秘书刘二先生联系方式
    联系地址：广东韶关曲江区马坝韶钢西区总部董事会秘书室
    邮    编：512123
    联系电话：0751－8787265
    传    真：0751－8787676
    电子邮箱：sgss@baosteel.com




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