广东韶钢松山股份有限公司
 独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上
市公司治理准则》及《广东韶钢松山股份有限公司独立董事制度》
等有关规定，作为广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们对公司提交的《关于聘任刘二先生为公司董事
会秘书的议案》，发表以下独立意见：
    经核查，刘二先生的教育背景、工作经历符合任职要求，且
未发现其有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书
的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解
除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处
罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。刘二先生
具备丰富的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德
和个人品德，并取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。刘二
先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
其提名和聘任程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市
规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
及《公司章程》等规范性文件的规定。
    我们一致同意董事会聘任刘二先生为公司董事会秘书。




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此页无正文，为公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见的签字页




独立董事签字：




    （谭 燕）               （刘中华）             （向 凌）




                                               2022 年 6 月 6 日




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