证券代码：000717    证券简称：韶钢松山      公告编号：2022-50


        广东韶钢松山股份有限公司
  第八届监事会 2022 年第三次临时会议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
监事会于 2022 年 6 月 22 日向全体监事以专人送达、电子邮件或
传真方式发出了会议通知及相关材料。公司第八届监事会 2022
年第三次临时会议于 2022 年 6 月 24 日以通讯方式召开。本次监
事会参会监事 3 名，公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。会
议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
公司《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》。
    经核查：因公司实施 2021 年度利润分配方案，对公司 2019
年股票期权激励计划行权价格进行调整，符合《上市公司股权激
励管理办法》及公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的
相关规定，公司关联董事回避了对本议案表决，且公司已根据股
东大会授权履行了必要的审批程序，审议程序合法有效。不存在

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不利于上市公司持续发展、损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司 2022 年 6 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的
公司《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的公告》。
    （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
公司《关于 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未
成就及拟注销部分股票期权的议案》；
    经核查，监事会认为：因公司 2019 年股票期权激励计划第
二个行权期行权条件未成就及激励对象发生异动不再属于本激
励计划中激励对象的范围等原因，根据公司《2019 年股票期权
激励计划（草案）》和《2019 年股票期权激励计划实施考核管
理办法》的规定，公司应注销 129 名激励对象股票期权合计
7,860,300 份。本次拟注销部分股票期权事项符合《上市公司股
权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》
的相关规定，公司关联董事回避了对本议案表决，且公司已根据
股东大会授权履行了必要的审批程序，审议程序合法有效。不存
在不利于上市公司持续发展、损害公司及全体股东利益的情形。
监事会一致同意公司办理本次注销部分股票期权手续。
    具体内容详见公司 2022 年 6 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的
公司《关于 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未
成就及拟注销部分股票期权的公告》。
    三、备查文件
    公司《第八届监事会2022年第三次临时会议决议》。
    特此公告
                           广东韶钢松山股份有限公司监事会
                                          2022年6月25日
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