证券代码：000717    证券简称：韶钢松山      公告编号：2022-49


        广东韶钢松山股份有限公司
第八届董事会 2022 年第五次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会于 2022 年 6 月 22 日向全体董事、监事及高级管理人员以
专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。公
司第八届董事会 2022 年第五次临时会议于 2022 年 6 月 24 日以
通讯方式召开。本次董事会参会董事 7 名，公司董事长解旗先生
主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、
召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
    （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
公司《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》。
    关联董事李国权先生回避了对本议案的表决。具体内容详见
公司 2022 年 6 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于调整
2019 年股票期权激励计划行权价格的公告》。
    （二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
公司《关于 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未
成就及拟注销部分股票期权的议案》。
    关联董事李国权先生回避了对本议案的表决。具体内容详见
公司 2022 年 6 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于 2019
年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及拟注销部
分股票期权的公告》。
    （三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
公司《关于调整 2022 年度日常关联交易计划的议案》。
    关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决。具
体内容详见公司 2022 年 6 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的公司
《关于调整 2022 年度日常关联交易计划的公告》。
    （四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
公司《关于 2021 年全面风险管理工作报告的议案》。
    公司董事会认为，2021 年公司全面风险管理体系运行有效，
未发生重大风险事件，总体风险受控，为公司全面实现经营目标
提供了强有力支撑。经董事会审议同意公司 2021 年全面风险管
理工作报告及 2022 年工作计划。
    三、备查文件
    1.公司《第八届董事会2022年第五次临时会议决议》。
    特此公告
                          广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                     2022年6月25日