证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2022-48
广东韶钢松山股份有限公司
关于调整2022年度日常关联交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
1.2022 年 3 月 24 日，公司 2022 年度第一次临时股东大会
审议通过了公司《2022 年度公司日常关联交易计划的议案》，
公司 2022 年度日常关联交易额度合计为 312.4 亿元，详见公司
于 2022 年 3 月 8 日披露的《2022 年度日常关联交易计划的公告》
（公告编号：2021-7）。
为预防存货跌价风险，公司计划策略性销售部分原辅料库
存，新增向宝武集团关联企业销售原辅材料计划 2.6 亿元；受煤
炭价格上涨带来的电及煤气成本上升影响，增加向中南钢铁及其
关联企业销售燃料动力 2 亿元。合计增加关联交易计划 4.6 亿元，
调整后 2022 年度日常关联交易计划总额为 317 亿元。
2.2022 年 6 月 24 日，本议案经公司第八届董事会 2022 年
第五次临时会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过，关
联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决。本议案审
议前征得公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，本议
案无需提交公司股东大会审议。
3.本次新增日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
（二）预计关联交易类别及金额
单位：万元
关联交
关联交 1-5 月实际
关联交易内容 关联人 易定价 原预计金额 调整金额 调整后金额
易类别 发生额
原则
宝武集团 998,740 409,597 998,740
宝武杰富意 12,093 3,571 12,093
市场价
原辅材料 韶关市矿投 1,200 - 1,200
中南钢铁 65,684 9,112 65,684
小计 1,077,717 422,280 - 1,077,717
宝武集团 市场价、 78,064 36,254 78,064
备品备件 中南钢铁 协议价 2,020 74 2,020
采购商 小计 80,084 36,328 - 80,084
品及接 宝武集团 16,298 - 16,298
受劳务 宝武杰富意 协议价 760 286 760
燃料动力
中南钢铁 51,223 22,019 51,223
小计 68,281 22,305 - 68,281
宝武集团 116,851 31,206 116,851
市场价、
宝武杰富意 1,200 355 1,200
其他产品及劳务 协议价
中南钢铁 37,848 11,757 37,848
小计 155,899 43,318 - 155,899
采购合计 1,381,981 524,231 - 1,381,981
宝武集团 1,107,509 358,948 1,107,509
宝武杰富意 市场价 356,969 114,335 356,969
钢材
中南钢铁 95,586 29,052 95,586
小计 1,560,064 502,335 - 1,560,064
销售商
宝武集团 12,288 12,288
品及提
宝武杰富意 协议价 54,327 4,826 54,327
供劳务 燃料动力
中南钢铁 17,994 20,280 20,000 37,994
小计 84,609 25,106 20,000 104,609
其他产品 宝武集团 市场价、 51,171 16,683 51,171
及提供劳务 宝武杰富意 协议价 7,462 2,107 7,462
中南钢铁 25,267 11,066 25,267
小计 83,900 29,856 - 83,900
宝武集团 5,216 7,894 26,000 31,216
市场价、
原辅材料 宝武杰富意 500 28 500
协议价
及资材备件 中南钢铁 7,734 920 7,734
小计 13,450 8,842 26,000 39,450
销售合计 1,742,023 566,139 46,000 1,788,023
采购及销售关联交易合计 3,124,004 1,090,370 46,000 3,170,004
注释：1.宝武集团：指中国宝武钢铁集团有限公司及其子公司、合营、联营企业；
2.宝武杰富意：指宝武杰富意特殊钢有限公司，系韶钢松山合营企业；
3.韶关市矿投：指韶关市矿投矿业投资开发有限公司，系韶钢松山联营企业；
4.中南钢铁：指宝武集团中南钢铁有限公司及其子公司、联营企业。
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国宝武钢铁集团有限公司
1.基本情况
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370 号
法定代表人：陈德荣
注册资本：5,279,110.1 万元人民币
组织形式：有限责任公司
主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关
投资业务；钢铁、冶金矿产、煤炭、化工（除危险品）、电力、
码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、
技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国
内外贸易（除专项规定）及其服务。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】
2021 年 12 月 31 日经审计总资产 11,170.84 亿元，净资产
5,423.30 亿元，营业总收入 9,722.58 亿元，净利润 472.04 亿
元。
2022 年 3 月 31 日未经审计总资产 11,488.90 亿元，净资产
5,556.69 亿元，营业总收入 2,196.51 亿元，净利润 131.60 亿
元。
2.与本公司的关联关系
中国宝武钢铁集团有限公司为本公司实际控制人，属于《深
圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）第 6.3.3 条规定
的情形。
3.履约能力分析
本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况
良好，履约能力强。
4.中国宝武钢铁集团有限公司不是失信被执行人。
（二）宝武集团中南钢铁有限公司
1.基本情况
住所：广东省广州市海珠区琶洲大道 83 号 302 室
法定代表人：李世平
注册资本：1,631,730 万元人民币
组织形式：有限责任公司（国有控股）
主营业务：本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口，
生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口（按[97]
外经贸政审函字第 106 号和 2198 号文经营）；制造、加工、销
售：黑色金属冶炼及压延加工，金属制品，耐火材料，炉料，建
筑材料，工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；化
工产品（危险品凭有效许可证经营），压缩、液化气体供应。钢
铁产品质检，大砝码计量检定；普通货运；饮食；城市园林绿化；
兴办实业；投资信息咨询。
2021 年 12 月 31 日经审计总资产 432.46 亿元，净资产 230.63
亿元，营业收入 791.93 亿元，净利润 34.81 亿元。
2022 年 3 月 31 日未经审计总资产 448.58 亿元，净资产
235.05 亿元，营业收入 152.07 亿元，净利润 4.59 亿元。
2.与本公司的关联关系
持有本公司股份 1,283,512,890 股，占本公司股份总额的
52.96％，为本公司的控股股东，属于《深圳证券交易所股票上
市规则》（2022 年修订）第 6.3.3 条规定的情形。
3.履约能力分析
本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况
良好，履约能力强。
4.宝武集团中南钢铁有限公司不是失信被执行人。
（三）宝武杰富意特殊钢有限公司
1.基本情况
住所：韶关市曲江区马坝镇韶钢特棒厂内
法定代表人：锦织正规
注册资本：13.72 亿元人民币
组织形式：有限责任公司（外商投资）
主营业务：钢铁冶炼、加工；有色金属冶炼及压延、加工；
贸易经纪与代理；工业炉窑（工业炉）修造；钢铁、有色金属产
品延伸加工；码头装卸、仓储；货物或技术进出口（国家禁止或
涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；钢铁冶炼领域内的技
术咨询、技术服务、技术转让、技术开发；自有房屋租赁和设备
租赁。
2021 年 12 月 31 日经审计总资产 19.26 亿元，净资产 13.41
亿元，营业收入 37.16 亿元，净利润 0.06 亿元。
2022 年 3 月 31 日未经审计总资产 18.55 亿元，净资产 12.93
亿元，营业收入 7.14 亿元，净利润-0.47 亿元。
2.与本公司的关联关系
宝武杰富意特殊钢有限公司是公司的合营企业，属于《深圳
证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）第 6.3.3 条规定的
情形。
3.履约能力分析
本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况
良好，履约能力强。
4.宝武杰富意特殊钢有限公司不是失信被执行人。
（四）韶关市矿投矿业投资开发有限公司
1.基本情况
住所：韶关市武江区惠民北路 44 号三楼
法定代表人：林东军
注册资本：16470.588235 万
组织形式：其他有限责任公司
主营业务：从事矿产资源的投资开发；销售：矿产品（稀有、
贵重矿产品除外），黑色金属及制品、有色金属及制品（以上项
目稀有、贵重金属除外），矿山设备及配件，机电产品及配件，
化工产品（危险化学品除外）。
2021 年 12 月 31 日经审计总资产 28,602.17 万元，净资产
19,211.06 万元，营业收入 139.78 万元，净利润 41.77 万元。
2022 年 3 月 31 日未经审计总资产 29,903.10 万元，净资产
20,588.68 万元，营业收入 5.26 万元，净利润-22.72 万元。
2.与本公司的关联关系
韶关市矿投矿业投资开发有限公司是公司的联营企业，属于
《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）第 6.3.3 条
规定的情形。
3.履约能力分析
本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况
良好，履约能力强。
4.韶关市矿投矿业投资开发有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
为保障中南钢铁及其关联企业的正常经营，公司需向关联公
司提供必要的水、电、风、气等燃料动力。此外，公司借助宝武
集团内平台优势，可销售部分原辅材料。
（二）定价政策和定价依据
公司向关联企业采购、销售产品的价格按以下原则确定：如
有国家物价管理部门规定的国家定价，则按国家定价执行；若国
家物价管理部门没有规定国家定价，相应的行业管理部门有行业
定价，则按行业定价执行；若既无国家定价，亦无行业定价，则
按当地市场价格执行；若以上三种价格确定方式均不适用，则按
实际成本另加税金及合理利润执行。
（三）关联交易协议签署情况
公司与宝武集团及其关联企业、中南钢铁及其关联企业、宝
武杰富意、韶关市矿投分别签署了销售协议。就交易的原辅材料、
燃料动力等产品的主要服务内容、产品价格、支付方式等事项进
行了约定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）交易目的
1.为预防存货跌价风险，公司计划策略性销售部分原辅料库
存，需充分借助宝武集团内平台优势，销售部分原辅材料存货。
2.随着公司业务不断发展，公司与宝武集团及其关联方、中
南钢铁及其关联企业、宝武杰富意存在生产用原辅材料、燃料动
力等交易，保证了交易双方正常生产经营。
（二）对公司影响
公司与各关联方的交易是按市场化原则，充分发挥集团内平
台优势，体现专业协同和优势互补，实现互利共赢。关联交易定
价政策和定价依据遵循公平、公正、公开的原则，不损害交易双
方的利益，也不存在侵害中小投资者的情形。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
经审阅公司《关于调整公司 2022 年度日常关联交易计划的
议案》及其相关材料，公司系根据市场情况及实际经营需要，合
理调整 2022 年度日常关联交易计划，我们同意将《关于调整
2022 年度日常关联交易计划的议案》提交公司董事会审议。
（二）独立董事独立意见
1.公司《关于调整 2022 年度日常关联交易计划的议案》，
在提交公司董事会审议前，已经我们事前认可。
2.公司关联交易定价方法客观、公允，交易方式和定价政策
符合市场规则，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，不
会对公司的独立性产生重大影响。
3.公司董事会审议本议案时，关联董事回避了表决，董事会
的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规
定，决策程序合法有效。
我们一致同意公司《关于调整 2022 年度日常关联交易计划
的议案》。
六、备查文件
（一）《第八届董事会 2022 年第五次临时会议决议》；
（二）《独立董事事前认可意见和独立董事意见》。
特此公告
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2022 年 6 月 25 日
