证券代码：000717         证券简称：韶钢松山         公告编号：2022-57


        广东韶钢松山股份有限公司
第八届董事会 2022 年第七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会于 2022 年 8 月 26 日向全体董事、监事及高级管理人员以
专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。公
司第八届董事会 2022 年第七次临时会议于 2022 年 8 月 30 日以通
讯方式召开。本次董事会参会董事 7 名，公司董事长解旗先生主
持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、
召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
     （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公
司 2022 年半年度报告全文及摘要。
     具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的
公司 2022 年半年度报告全文及摘要。
     （二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公
司《关于在宝武集团财务有限公司办理存贷款业务的关联交易情
况暨风险持续评估报告的议案》。
    本议案关联董事回避了表决，独立董事发表了独立意见。具
体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关
于在宝武集团财务有限公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风
险持续评估报告》。
    三、备查文件
    公司《第八届董事会 2022 年第七次临时会议决议》。


    特此公告。




                         广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                   2022 年 8 月 31 日