韶钢松山：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知2022-09-30
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2022-69
广东韶钢松山股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：2022 年 9 月 29 日，公司召开第八
届董事会 2022 年第八次临时会议，会议决定于 2022 年 10 月 17
日（星期一）召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性
经本公司董事会审核，认为：公司 2022 年第二次临时股东
大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及
本公司章程的规定。
（四）会议召开日期、时间
1.现场会议召开时间：
2022 年 10 月 17 日（星期一）下午 2：30
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022 年 10 月 17 日（星期一）上午 9:15 至 2022 年 10 月 17 日（星
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期一）下午 3:00 中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 10 月 17 日（星期一）上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ；下
午 13:00—15:00。
（五）会议召开的方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2022 年 10 月 11 日（星期二）。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书详见附件 1）。
2.本公司董事（董事候选人）、监事（股东代表监事候选人）、
高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（八）会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼一楼
（B1001）会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会表决的提案名称
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 备注
议案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
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非累积投票提案
《关于变更公司名称、简称并相应修订<公司章
1.00 √
程>的议案》
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（4）人
2.01 选举李世平先生为第九届董事会非独立董事 √
2.02 选举吴琨宗先生为第九届董事会非独立董事 √
2.03 选举赖晓敏先生为第九届董事会非独立董事 √
2.04 选举夏启斌先生为第九届董事会非独立董事 √
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人
3.01 选举郭明文先生为第九届董事会独立董事 √
3.02 选举谢娟女士为第九届董事会独立董事 √
3.03 选举邢良文先生为第九届董事会独立董事 √
4.00 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》 应选人数（2）人
4.01 选举旷高峰先生为第九届监事会股东代表监事 √
4.02 选举张刚先生为第九届监事会股东代表监事 √
（二）提案的具体内容
1.提案编码 1.00：《关于拟变更公司名称、简称并相应修订
<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司 2022 年 9 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的
公司《关于变更公司名称、简称并相应修订公司章程的公告》。
本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
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过后生效。
2.提案编码 2.00：关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
本议案股东大会审议时采用累积投票制，采用等额选举。具
体内容详见公司 2022 年 9 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公司
《关于董事会换届选举的公告》。
提案编码 2.01：选举李世平先生为第九届董事会非独立董事；
提案编码 2.02：选举吴琨宗先生为第九届董事会非独立董事；
提案编码 2.03：选举赖晓敏先生为第九届董事会非独立董事；
提案编码 2.04：选举夏启斌先生为第九届董事会非独立董事。
3.提案编码 3.00：《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
本议案股东大会审议时采用累积投票制，采用等额选举。具
体内容详见公司 2022 年 9 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公司
《关于董事会换届选举的公告》。
提案编码 3.01：选举郭明文先生为第九届董事会独立董事；
提案编码 3.02：选举谢娟女士为第九届董事会独立董事；
提案编码 3.03：选举邢良文先生为第九届董事会独立董事。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审
核无异议，股东大会方可进行表决。
4.提案编码 4.00：《关于监事会换届选举股东代表监事的议
案》。
本议案采用累积投票方式选举股东代表监事，采用等额选举。
具体内容详见公司 2022 年 9 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公司
《第八届监事会 2022 年第五次临时会议决议公告》。
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提案编码 4.01：选举旷高峰先生为第九届监事会股东代表监
事；
提案编码 4.02：选举张刚先生为第九届监事会股东代表监事。
特别提示：
本次股东大会审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举
股东代表监事的议案》时，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记方法
（一）登记方式、登记时间和登记地点
1.登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、
邮件、电话、或传真方式登记）
2.登记时间：2022 年 10 月 13 日（星期四）8:00－17:30
3.登记地点：广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司
董事会秘书室
（二）登记办法
1.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托
书、委托人股东账户卡办理登记手续。
2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
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自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
具体操作方法详见附件 2。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：刘二
地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室
邮编：512123
电话：0751-8787265
传真：0751-8787676
（二）会期半天，食宿和交通费用自理。
七、备查文件
（一）公司《第八届董事会2022年第八次临时会议决议》；
（二）公司《第八届监事会2022年第五次临时会议决议》。
附件：1.授权委托书
2.参加网络投票的具体操作流程
广东韶钢松山股份有限公司董事会
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2022 年 9 月 30 日
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附件 1：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限
公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托权限： 委托日期：
对本次股东大会提案事项的投票指示：
表决意见 备注：该列打
提案
议案名称 勾的栏目可以
编码 同意 反对 弃权 投票
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
非累积投票提案
《关于变更公司名称、简称并相应修订<公司章
1.00 √
程>的议案》
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 选举票数 应选人数 4 人
2.01 选举李世平先生为第九届董事会非独立董事 √
2.02 选举吴琨宗先生为第九届董事会非独立董事 √
2.03 选举赖晓敏先生为第九届董事会非独立董事 √
2.04 选举夏启斌先生为第九届董事会非独立董事 √
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 选举票数 应选人数 3 人
3.01 选举郭明文先生为第九届董事会独立董事 √
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3.02 选举谢娟女士为第九届董事会独立董事 √
3.03 选举邢良文先生为第九届董事会独立董事 √
4.00 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》 选举票数 应选人数 2 人
4.01 选举旷高峰先生为第九届监事会股东代表监事 √
4.02 选举张刚先生为第九届监事会股东代表监事 √
备注：1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见
中的一项发表意见，并在相应空格内打“√”，多选或未作选择
的，则视为无效委托。
2.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
4.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
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附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码和投票简称
1.投票代码：360717；
2.投票简称：“韶钢投票”。
（二）填报表决意见或票数
1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表决意见 备注：该列打
提案
议案名称 勾的栏目可以
编码 同意 反对 弃权 投票
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
非累积投票提案
《关于变更公司名称、简称并相应修订<公司章
1.00 √
程>的议案》
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 选举票数 应选人数 4 人
2.01 选举李世平先生为第九届董事会非独立董事 √
2.02 选举吴琨宗先生为第九届董事会非独立董事 √
2.03 选举赖晓敏先生为第九届董事会非独立董事 √
2.04 选举夏启斌先生为第九届董事会非独立董事 √
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 选举票数 应选人数 3 人
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3.01 选举郭明文先生为第九届董事会独立董事 √
3.02 选举谢娟女士为第九届董事会独立董事 √
3.03 选举邢良文先生为第九届董事会独立董事 √
4.00 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》 选举票数 应选人数 2 人
4.01 选举旷高峰先生为第九届监事会股东代表监事 √
4.02 选举张刚先生为第九届监事会股东代表监事 √
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
2.各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人
数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任
意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
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票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2022 年 10 月 17 日的交易时间，即
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 10 月 17 日
上午 9:15，结束时间为 2022 年 10 月 17 日下午 3：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
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