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公司公告

韶钢松山:第八届监事会2022年第五次临时会议决议公告2022-09-30  

                        证券代码:000717        证券简称:韶钢松山        公告编号:2022-70


        广东韶钢松山股份有限公司
第八届监事会 2022 年第五次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
监事会于 2022 年 9 月 26 日向全体监事以专人送达、电子邮件或
传真方式发出了会议通知及相关材料。本公司第八届监事会 2022
年第五次临时会议于 2022 年 9 月 29 日以通讯方式召开。本次监
事会参会监事 3 名,监事会主席旷高峰先生主持了会议。会议的
召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
     经会议表决,作出如下决议:
     (一)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公
司《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。
     公司第八届监事会任期已届满,需进行监事会换届选举。公
司第八届监事会由 3 名监事组成,其中:股东代表监事 2 人,职
工监事 1 名。公司监事会提名旷高峰先生、张刚先生为本公司第
九届监事会股东代表监事候选人,其简历附后。公司职代会联席
会议将选举 1 名职工代表监事。根据《公司法》及本公司章程等
有关规定,职工代表监事将与股东大会选举完成后的股东代表监
                                第 1 页 共 5 页
事共同组成公司第九届监事会。股东代表监事的选举采取累积投
票制,并采用等额选举。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    公司《第八届监事会 2022 年第五次临时会议决议》。


    特此公告。




                         广东韶钢松山股份有限公司监事会
                                   2022 年 9 月 30 日




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附:


                       股东代表监事候选人简历


       旷高峰,男,1967 年 8 月生,1992 年 7 月参加工作,会计师、
审计师,本科学历(湖南财经学院财政学专业)。历任韶钢审计处
审计员、审计科副科长,韶钢审计部审计科科长,韶钢财务部财
务结算中心经理、副部长、部长,韶关钢铁公司办(党委办)主
任,现代产业董事长、执行董事、总经理,南华置业执行董事、
总经理,韶钢嘉羊副董事长,韶钢松山监事等职务。2014 年 6 月
至 2017 年 8 月任韶关钢铁董事会秘书,2017 年 8 月至 2019 年 5
月任韶关钢铁总经理助理(副总裁),2019 年 5 月至 2020 年 11 月
任韶关钢铁工会主席、韶钢松山工会主席(2019 年 8 月至 2020 年
11 月兼任韶关钢铁职工董事),2020 年 12 月至今任宝武集团中南
钢铁工会主席、职工董事兼党委办公室主任、党委宣传部部长
(2020 年 12 月至 2022 年 8 月兼任中南钢铁党群工作部部长、总
裁办公室主任,2022 年 8 月至今兼任宝武集团中南钢铁办公室主
任、企业文化部部长),2021 年 12 月至今任韶钢松山监事会主席,
2022 年 8 月至今任韶钢松山工会负责人。
    旷高峰先生不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信
惩戒对象。截至目前,旷高峰先生未持有本公司股份,旷高峰先
生在公司控股股东中南钢铁担任工会主席、职工董事兼党群工作
部部长、党委办公室主任、党委宣传部部长、总裁办公室主任,
除此之外与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不

                             第 3 页 共 5 页
存在关联关系。旷高峰先生也不存在以下情形:(1)《公司法》第
一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场
禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司监事,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证
监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。旷高峰
先生符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交
易所其他相关规定等要求的监事任职资格。
    张刚,男,1968 年 3 月生,1988 年 8 月参加工作,高级政工
师,本科学历(湖北经济学院经济学专业)。历任鄂钢热带分厂工
会干事、团总支副书记、团总支书记,鄂钢热轧带钢厂热轧工段
党支部书记,鄂钢宽厚板筹备处综合组组长、宽厚板厂厂长助理,
鄂钢质检中心纪委书记、工会主席,鄂钢纪委副书记兼监察部副
部长,鄂钢供应公司党委副书记、纪委书记、工会主席,鄂钢监
察部副部长兼巡视督察组副组长等职务,2018 年 4 月至 2019 年 11
月任鄂城钢铁纪委副书记兼监察部部长,2019 年 11 月至 2020 年
12 月任鄂城钢铁纪委副书记兼纪检监督部部长,2020 年 12 月至
2021 年 9 月任宝武集团中南钢铁内控管理部副部长、审计部副部
长,纪检监督部副部长、党委巡察办副主任,2021 年 9 月至 2022
年 8 月任宝武集团中南钢铁内控管理部副部长、审计部副部长,
纪检监督部副部长、党委巡察办副主任、兼任韶钢松山监事,2022
年 8 月至今任宝武集团中南钢铁审计部副部长、纪检监督部副部

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长、党委巡察办副主任(主持工作)、兼任韶钢松山监事。
    张刚先生不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩
戒对象。截至目前,张刚先生未持有本公司股份,张刚先生在公
司控股股东中南钢铁任内控管理部副部长、审计部副部长,纪检
监督部副部长、党委巡察办副主任,除此之外张刚先生与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。张刚先生也不存在以下情形:(1)《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取
证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司监事,期限尚未届满;(4)最近三年内受
到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。
张刚先生符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证
券交易所其他相关规定等要求的监事任职资格。




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