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公司公告

韶钢松山:关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告2022-10-12  

                        证券代码:000717         证券简称:韶钢松山        公告编号:2022-71


        广东韶钢松山股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示
                  性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
于 2022 年 9 月 30 日披露了《关于召开 2022 年第二次临时股东
大会的通知》(公告编号:2022-69),本次股东大会由公司董事
会召集,将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开。为保护
广大投资者的合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现
将会议的有关事项再次通知如下:
     一、召开会议基本情况
     (一)股东大会届次:2022 年第二次临时股东大会
     (二)股东大会召集人:2022 年 9 月 29 日,公司召开第八
届董事会 2022 年第八次临时会议,会议决定于 2022 年 10 月 17
日(星期一)召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
     (三)会议召开的合法、合规性
     经本公司董事会审核,认为:公司 2022 年第二次临时股东
大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及
本公司章程的规定。


                                     1
    (四)会议召开日期、时间
    1.现场会议召开时间:
    2022 年 10 月 17 日(星期一)下午 2:30
    2.网络投票时间:
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:
2022 年 10 月 17 日(星期一)上午 9:15 至 2022 年 10 月 17 日(星
期一)下午 3:00 中的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2022 年 10 月 17 日(星期一)上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ;下
午 13:00—15:00。
    (五)会议召开的方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    (六)股权登记日:2022 年 10 月 11 日(星期二)。
    (七)出席对象:
    1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授
权委托书详见附件 1)。
    2.本公司董事(董事候选人)、监事(股东代表监事候选人)、
高级管理人员。
    3.本公司聘请的律师。
    (八)会议地点:广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼一楼


                                2
(B1001)会议室
        二、会议审议事项
        (一)本次股东大会表决的提案名称
                   表一:本次股东大会提案编码示例表
 提案                                                            备注
                         议案名称
 编码                                                  该列打勾的栏目可以投票
 100     总议案(除累积投票提案外的所有提案)                    √

非累积投票提案
         《关于变更公司名称、简称并相应修订<公司章
 1.00                                                            √
         程>的议案》
累积投票提案,采用等额选举,填报投给候选人的选举票数

 2.00    《关于董事会换届选举非独立董事的议案》           应选人数(4)人

 2.01    选举李世平先生为第九届董事会非独立董事                  √

 2.02    选举吴琨宗先生为第九届董事会非独立董事                  √

 2.03    选举赖晓敏先生为第九届董事会非独立董事                  √

 2.04    选举夏启斌先生为第九届董事会非独立董事                  √

 3.00    《关于董事会换届选举独立董事的议案》             应选人数(3)人

 3.01    选举郭明文先生为第九届董事会独立董事                    √

 3.02    选举谢娟女士为第九届董事会独立董事                      √

 3.03    选举邢良文先生为第九届董事会独立董事                    √

 4.00    《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》         应选人数(2)人

 4.01    选举旷高峰先生为第九届监事会股东代表监事                √

 4.02    选举张刚先生为第九届监事会股东代表监事                  √




                                     3
    (二)提案的具体内容
    1.提案编码 1.00:《关于拟变更公司名称、简称并相应修订<
公司章程>的议案》。
    具体内容详见公司 2022 年 9 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的
公司《关于变更公司名称、简称并相应修订<公司章程>的公告》。
    本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过后生效。
    2.提案编码 2.00:关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
    本议案股东大会审议时采用累积投票制,采用等额选举。具
体内容详见公司 2022 年 9 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公司
《关于董事会换届选举的公告》。
    提案编码 2.01:选举李世平先生为第九届董事会非独立董
事;
    提案编码 2.02:选举吴琨宗先生为第九届董事会非独立董
事;
    提案编码 2.03:选举赖晓敏先生为第九届董事会非独立董
事;
    提案编码 2.04:选举夏启斌先生为第九届董事会非独立董
事。
    3.提案编码 3.00:《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
    本议案股东大会审议时采用累积投票制,采用等额选举。具
体内容详见公司 2022 年 9 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公司
《关于董事会换届选举的公告》。


                             4
    提案编码 3.01:选举郭明文先生为第九届董事会独立董事;
    提案编码 3.02:选举谢娟女士为第九届董事会独立董事;
    提案编码 3.03:选举邢良文先生为第九届董事会独立董事。
    独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核
无异议。
    4.提案编码 4.00:《关于监事会换届选举股东代表监事的议
案》。
    本议案采用累积投票方式选举股东代表监事,采用等额选
举。具体内容详见公司 2022 年 9 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的
公司《第八届监事会 2022 年第五次临时会议决议公告》。
    提案编码 4.01:选举旷高峰先生为第九届监事会股东代表监
事;
    提案编码 4.02:选举张刚先生为第九届监事会股东代表监
事。
       特别提示:
    本次股东大会审议《关于董事会换届选举非独立董事的议
案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选
举股东代表监事的议案》时,股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数
不得超过其拥有的选举票数。
       三、会议登记方法
    (一)登记方式、登记时间和登记地点


                             5
    1.登记方式:现场及通讯方式登记(异地股东可通过信函、
邮件、电话、或传真方式登记)
    2.登记时间:2022 年 10 月 13 日(星期四)8:00-17:30
    3.登记地点:广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司
董事会秘书室
    (二)登记办法
    1.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人
的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权
委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;
自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,
具体操作方法详见附件 2。
    五、其他事项
    (一)会议联系方式
    联系人:刘二,高培福
    地址:广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室
    邮编:512123
    电话:0751-8787265


                              6
传真:0751-8787676
(二)会期半天,食宿和交通费用自理。
七、备查文件
(一)公司《第八届董事会2022年第八次临时会议决议》;
(二)公司《第八届监事会2022年第五次临时会议决议》。


附件:1.授权委托书
      2.参加网络投票的具体操作流程




                     广东韶钢松山股份有限公司董事会
                             2022 年 10 月 12 日




                         7
  附件 1:
                                  授 权 委 托 书
        兹委托        先生(女士)代表本人出席广东韶钢松山股份有限
  公司 2022 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

        委托人名称(签字或盖章):                 受托人(签字):

        委托人股东帐号:                         受托人身份证号:

        委托人身份证号:

        委托人持股数:

        委托权限:                              委托日期:

        对本次股东大会提案事项的投票指示:
                                                       表决意见       备注:该列打
提案
                       议案名称                                       勾的栏目可以
编码                                               同意 反对 弃权         投票
 100   总议案(除累积投票提案外的所有提案)                                √

非累积投票提案
       《关于变更公司名称、简称并相应修订<公司章
1.00                                                                       √
       程>的议案》
累积投票提案,采用等额选举,填报投给候选人的选举票数

2.00   《关于董事会换届选举非独立董事的议案》          选举票数       应选人数 4 人

2.01   选举李世平先生为第九届董事会非独立董事                              √

2.02   选举吴琨宗先生为第九届董事会非独立董事                              √

2.03   选举赖晓敏先生为第九届董事会非独立董事                              √

2.04   选举夏启斌先生为第九届董事会非独立董事                              √

3.00   《关于董事会换届选举独立董事的议案》            选举票数       应选人数 3 人



                                        8
3.01   选举郭明文先生为第九届董事会独立董事                       √

3.02   选举谢娟女士为第九届董事会独立董事                         √

3.03   选举邢良文先生为第九届董事会独立董事                       √

4.00   《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》   选举票数   应选人数 2 人

4.01   选举旷高峰先生为第九届监事会股东代表监事                   √

4.02   选举张刚先生为第九届监事会股东代表监事                     √

        备注:1.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、
  弃权。委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的
  一项发表意见,并在相应空格内打“√”,多选或未作选择的,
  则视为无效委托。
        2.对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东
  应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所
  投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举
  票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0
  票。
        3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他
  所有提案表达相同意见。
        股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为
  准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以
  已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总
  议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投
  票表决,则以总议案的表决意见为准。
        4.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。


                                       9
  附件 2:
                         参加网络投票的具体操作流程
        一、网络投票的程序
        (一)投票代码和投票简称
        1.投票代码:360717;
        2.投票简称:“韶钢投票”。
        (二)填报表决意见或票数
        1.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
  东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东
  所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超
  过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
  如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
                                                       表决意见     备注:该列打
提案
                       议案名称                                     勾的栏目可以
编码                                               同意 反对 弃权       投票
 100   总议案(除累积投票提案外的所有提案)                              √

非累积投票提案
       《关于变更公司名称、简称并相应修订<公司章
1.00                                                                     √
       程>的议案》
累积投票提案,采用等额选举,填报投给候选人的选举票数

2.00   《关于董事会换届选举非独立董事的议案》          选举票数     应选人数 4 人

2.01   选举李世平先生为第九届董事会非独立董事                            √

2.02   选举吴琨宗先生为第九届董事会非独立董事                            √

2.03   选举赖晓敏先生为第九届董事会非独立董事                            √




                                       10
2.04   选举夏启斌先生为第九届董事会非独立董事                              √

3.00   《关于董事会换届选举独立董事的议案》           选举票数        应选人数 3 人

3.01   选举郭明文先生为第九届董事会独立董事                                √

3.02   选举谢娟女士为第九届董事会独立董事                                  √

3.03   选举邢良文先生为第九届董事会独立董事                                √

4.00   《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》       选举票数        应选人数 2 人

4.01   选举旷高峰先生为第九届监事会股东代表监事                            √

4.02   选举张刚先生为第九届监事会股东代表监事                              √

          表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                               填报

             对候选人 A 投 X1 票                             X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                             X2 票
                     …                                          …
                    合计                      不超过该股东拥有的选举票数

        2.各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
        选举非独立董事(如表一提案 2.00,采用等额选举,应选人
  数为 4 位)
        股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
  ×4
        股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中
  任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
        3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他
  所有提案表达相同意见。
        股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为


                                       11
准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投
票表决,则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    (一)投票时间:2022 年 10 月 17 日的交易时间,即
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    (一)互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 10 月 17
日上午 9:15,结束时间为 2022 年 10 月 17 日下午 3:00。
    (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身
份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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