证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2022-72 广东韶钢松山股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2022 年 10 月 17 日(星期一)下 午 2:30 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2022 年 10 月 17 日(星期一)上午 9:15 至 2022 年 10 月 17 日(星 期一)下午 3:00 中的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2022 年 10 月 17 日(星期一)上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ;下 午 13:00—15:00。 2.现场会议召开地点:广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼一 楼(B1001)会议室,因韶关市疫情防控要求,公司在广州市海 珠区琶洲街道琶洲大道宝地广场 29 楼 2929 会议室设立分会场, 部分人员通过视频参会。 3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。 4.会议召集人:公司第八届董事会 5.会议主持人:因工作原因,公司董事长解旗先生无法出席 和主持本次股东大会,根据《公司章程》的规定,由半数以上董 事共同推举董事赖晓敏先生主持本次股东大会。 6.股权登记日:2022 年 10 月 11 日 7.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及本公 司章程的规定。 (二)会议出席情况 1.出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表 共 24 人,代表股份 1,387,239,612 股,占公司有表决权总股 份的 57.2331 %,其中参加本次股东大会现场投票的股东及股 东代表共 6 人,代表股份 1,284,004,790 股,占公司有表决权总 股份的 52.9739 %,参加本次股东大会网络投票的股东共 18 人 , 代 表 股 份 103,234,822 股 , 占 公 司 有 表 决 权 总 股 份 的 4.2591 %。符合《公司法》和本公司章程的规定。 2.其他人员出席情况 公司董事(董事候选人)、监事(监事候选人)、高级管理人 员等人出席了本次会议,北京市中伦(广州)律师事务所 律师对本次大会进行见证。 二、提案审议情况 会议以现场表决和网络投票表决相结合方式逐项审议议案, 并形成如下决议: (一)审议通过了公司《关于变更公司名称、简称并相应修 订<公司章程>的议案》。 内容详见公司 2022 年 9 月 30 日在巨潮资讯网上刊登的公司 《关于拟变更公司名称、简称并相应修订<公司章程>的公告》。 本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 表决情况如下: 同意 1,381,860,312 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 99.6122 %; 反对 4,176,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 0.3011 %; 弃权 1,202,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 0.0867 %。 其中:中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情 况: 同意 98,066,922 股,占出席本次股东大会中小股东有效表 决权股份总数的 94.7999 %; 反对 4,176,400 股,占出席本次股东大会中小股东有效表 决权股份总数的 4.0373 %; 弃权 1,202,900 股,占出席本次股东大会中小股东有效表 决权股份总数的 1.1628 %。 表决结果:通过。 (二)公司《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。 内容详见公司 2022 年 9 月 30 日在巨潮资讯网上刊登的公司 《关于董事会换届选举的公告》。本次换届选举采用累积投票制 且采用等额选举,独立董事和非独立董事的表决分别进行。 1.选举李世平先生为第九届董事会非独立董事 表决情况: 同意 1,376,753,217 股,占参与非独立董事选举的有效表决 股份总数的 99.2441 %。 其中:中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情 况:同意 92,959,827 股。 表决结果:当选。 2.选举吴琨宗先生为公司第九届董事会非独立董事 表决情况: 同意 1,376,753,218 股,占参与非独立董事选举的有效表决 股份总数的 99.2441 %。 其中:中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情 况:同意 92,959,828 股。 表决结果:当选。 3.选举赖晓敏先生为公司第九届董事会非独立董事 表决情况: 同意 1,376,753,217 股,占参与非独立董事选举的有效表决 股份总数的 99.2441 %。 其中:中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情 况:同意 92,959,827 股。 表决结果:当选。 4.选举夏启斌先生为公司第九届董事会非独立董事 表决情况: 同意 1,377,063,217 股,占参与非独立董事选举的有效表 决股份总数的 99.2664 %。 其中:中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情 况:同意 93,269,827 股。 表决结果:当选。 (三)公司《关于董事会换届选举独立董事的议案》。 内容详见公司 2022 年 9 月 30 日在巨潮资讯网上刊登的公司 《关于董事会换届选举的公告》。本次换届选举采用累积投票制 且采用等额选举,独立董事和非独立董事的表决分别进行。 1.选举郭明文先生为公司第九届董事会独立董事 表决情况: 同意 1,376,753,216 股,占参与独立董事选举的有效表决股 份总数的 99.2441 %。 其中:中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情 况:同意 92,959,826 股。 表决结果:当选。 2.选举谢娟女士为公司第九届董事会独立董事 表决情况: 同意 1,376,753,217 股,占参与独立董事选举的有效表决股 份总数的 99.2441 %。 其中:中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情 况:同意 92,959,827 股。 表决结果:当选。 3.选举邢良文先生为公司第九届董事会独立董事 表决情况: 同意 1,377,063,218 股,占参与独立董事选举的有效表决 股份总数的 99.2664 %。 其中:中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情 况:同意 93,269,828 股。 表决结果:当选。 (四)公司《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。 内容详见公司 2022 年 9 月 30 日在巨潮资讯网上刊登的公司 《第八届监事会 2022 年第五次临时会议决议公告》。 1.选举旷高峰先生为公司第九届监事会股东代表监事 表决情况: 同意 1,376,763,217 股,占参与股东代表监事选举的有效表 决股份总数的 99.2448 %。 其中:中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情 况:同意 92,969,827 股。 表决结果:当选。 2.选举张刚先生为公司第九届监事会股东代表监事 表决情况: 同意 1,367,202,076 股,占参与股东代表监事选举的有效表 决股份总数的 98.5556 %。 其中:中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情 况:同意 83,408,686 股。 表决结果:当选。 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:北京市中伦(广州)律师事务所。 (二)律师姓名: 黄启发、叶可安 律师。 (三)结论性意见:本次会议经律师现场见证并出具了法律 意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的 人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。 四、备查文件 (一)公司 2022 年第二次临时股东大会决议。 (二)北京市中伦(广州)律师事务所出具的《关于广东韶 钢松山股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会法律意见书》。 特此公告。 广东韶钢松山股份有限公司董事会 2022 年 10 月 18 日