证券代码：000717       证券简称：中南股份        公告编号：2022-82


        广东中南钢铁股份有限公司
第九届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会于 2022 年 10 月 24 日向全体董事、监事及高级
管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相
关材料。
    （二）公司第九届董事会 2022 年第二次临时会议于 2022 年
10 月 26 日以通讯方式召开。
    （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的
董事 7 人。
    （四）公司董事长李世平先生主持了会议，公司监事和高级
管理人员列席了会议。
    （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    经会议审议并逐项表决，作出如下决议：


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    （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
公司 2022 年第三季度报告。
    具体内容详见 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露的公
司 2022 年第三季度报告全文。
    公司 2022 年第三季度报告未经会计师审计。
    （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于第九届董事会外部董事薪酬的议案》。
    公司考虑到外部董事相应职责及对公司持续、健康、规范发
展发挥的重要作用，以及根据行业情况、公司本地区的经济发展
水平并结合公司实际，公司第九届董事会外部董事薪酬拟为每人
每年 12 万元（含税）。
    关联董事夏启斌先生、谢娟女士、郭明文先生、邢良文先生
回避了对本议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于拟续聘 2022 年会计师事务所的议案》。
    具体内容详见 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关
于拟续聘 2022 年会计师事务所的公告》。本议案尚需提交股东
大会审议。
    （四）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于调整 2022 年度日常关联交易计划的议案》。
    具体内容详见 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关
于调整 2022 年度日常关联交易计划的公告》。关联董事李世平
先生、吴琨宗先生回避了对本议案的表决。本议案尚需提交股东
大会审议。

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    （五）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于收购广东昆仑信息科技有限公司 100%股权暨关联交易的
议案》。
    具体内容详见 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关
于收购广东昆仑信息科技有限公司 100%股权暨关联交易的公
告》。关联董事李世平先生、吴琨宗先生回避了对本议案的表决。
    （六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。
    具体内容详见 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《信
息披露管理办法》全文。
    （七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》。
    具体内容详见 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《投
资者关系管理办法》全文。
    （八）会议决定于 2022 年 11 月 11 日（星期五）召开公司
2022 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关
于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    公司《第九届董事会2022年第二次临时会议决议》。
    特此公告


                           广东中南钢铁股份有限公司董事会
                                     2022年10月27日

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