中南股份:监事会决议公告2022-10-27
证券代码:000717 证券简称:中南股份 公告编号:2022-83
广东中南钢铁股份有限公司
第九届监事会 2022 年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)广东中南钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)监事会于 2022 年 10 月 24 日向全体监事以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
(二)2022 年 10 月 26 日以通讯方式召开。
(三)本次监事会会议应出席的监事 3 人,实际出席会议的
监事 3 人。
(四)公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。
(五)会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的
规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议并逐项表决,作出如下决议:
(一)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
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公司 2022 年第三季度报告。
具体内容详见 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露的公
司 2022 年第三季度报告全文。
公司 2022 年第三季度报告未经会计师审计。
(二)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于拟续聘 2022 年会计师事务所的议案》。
具体内容详见 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关
于拟续聘 2022 年会计师事务所的公告》。本议案尚需提交股东
大会审议。
(三)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于调整 2022 年度日常关联交易计划的议案》。
具体内容详见 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关
于调整 2022 年度日常关联交易计划的公告》。本议案尚需提交
股东大会审议。
三、备查文件
公司《第九届监事会2022年第二次临时会议决议》。
特此公告
广东中南钢铁股份有限公司监事会
2022年10月27日
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