证券代码：000717       证券简称：中南股份 公告编号：2023-17

            广东中南钢铁股份有限公司
        关于召开 2022 年度股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次：2022 年度股东大会
    2.股东大会召集人：2023 年 4 月 27 日，公司召开第九届董
事会第一次会议，会议决定于 2023 年 5 月 18 日（星期四）召开
公司 2022 年度股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性。
    经本公司董事会审核，认为：公司 2022 年度股东大会的召
集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本公司章
程的规定。
    4.会议召开日期和时间
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午
2：00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2023 年 5 月 18 日（星期四）上午 9:15 至 2023 年 5 月 18 日（星



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期四）下午 3:00 中的任意时间。
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 5 月 18 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午
13:00-15:00。
       5.会议召开的方式
       本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
       6.股权登记日：2023 年 5 月 11 日（星期四）。
       7.出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
       于股权登记日 2023 年 5 月 11 日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书详见附件一）。
       （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）本公司聘请的律师。
       （4）年度报告审计会计师。
       8.会议地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢营销中心 1002
会议室
       二、会议审议事项
       （一）提案名称
       本次股东大会拟审议事项如下 ：
                      表一：本次股东大会提案编码示例表

提案                                                        备注
                      议案名称
编码                                            （该列打勾的栏目可以投票）



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 100      总议案（除累积投票提案外的所有提案）      √
1.00               2022 年度董事会工作报告          √
2.00               2022 年度监事会工作报告          √
3.00              2022 年年度报告全文及摘要         √
4.00                2022 年度财务决算报告           √
5.00                  2023 年度预算的议案           √
6.00             2022 年度利润分配预案的议案        √
7.00       关于向金融机构申请综合授信额度的议案     √
         关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融
8.00                                                √
                 服务协议》暨关联交易的议案
9.00           2023 年金融衍生品投资计划的议案      √
10.00      股东分红回报规划（2023-2025 年）的议案   √
11.00    2023 年度基建技改项目投资框架计划的议案    √
12.00                 关于对外捐赠的议案            √

       （二）提案的具体内容
       1.提案编码 1.00：2022 年度董事会工作报告
       具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的
《2022 年度董事会工作报告》全文。
       2.提案编码 2.00：2022 年度监事会工作报告
       具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的
《2022 年度监事会工作报告》全文。
       3.提案编码 3.00：2022 年年度报告全文及摘要
       具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的
2022 年年度报告全文及摘要。
       4.提案编码 4.00：2022 年度财务决算报告
       具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露中
审众环会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告。
       5.提案编码 5.00：2023 年度预算的议案


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    具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的
《2023 年度预算的公告》。
    6.提案编码 6.00：2022 年度利润分配预案的议案
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的
《2022 年度利润分配预案的公告》。
    7.提案编码 7.00：关于向金融机构申请综合授信额度的议案
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的
《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。
    8.提案编码 8.00：关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金
融服务协议》暨关联交易的议案
    关联股东需回避对本议案的表决，具体内容详见公司 2023
年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于与宝武集团财务有限
责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
    9.提案编码 9.00：2023 年金融衍生品投资计划的议案
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的
《2023 年金融衍生品投资计划的公告》。
    10.提案编码 10.00：股东分红回报规划（2023-2025 年）的
议案
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的
《股东分红回报规划（2023-2025 年）》。
    11.提案编码 11.00：2023 年度基建技改项目投资框架计划的
议案
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的


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《2023 年度基建技改项目投资框架计划的公告》。
     12.提案编码 12.00：关于对外捐赠的议案
     具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的
《关于对外捐赠的公告》。
     13.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
     三、会议登记等事项
     1.登记方式、登记时间和登记地点
     （1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信
函、邮件、电话、或传真方式登记）
     （2）登记时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）8:00－17:30
     （3）登记地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢董事会秘书
室
     2.登记办法
     （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理
人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授
权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
     （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
     3.会议联系方式
     联系人：刘二，高培福
     地址：广东省韶关市曲江区马坝韶钢董事会秘书室


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    邮编：512123
    电话：0751-8787265
    传真：0751-8787676
    邮箱地址：sgss@baosteel.com
    4.其他说明
    出席本次会议不存在相关费用，本次股东大会会期半天，食
宿和交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
具体操作方法详见附件二。
    五、备查文件
    （一）公司第九届董事会第一次会议决议；
    （二）公司第九届监事会第一次会议决议。




    附件一：授权委托书
    附件二：参加网络投票的具体操作流程




                            广东中南钢铁股份有限公司董事会
                                    2023 年 4 月 28 日




                         第 6 页 共 9页
   附件一：
                                    授权委托书
           兹委托         先生（女士）代表本人出席广东中南钢铁股份
   有限公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。
           委托人（签字或盖章）：                     受托人（签字）：
           委托人股东帐号：                          受托人身份证号：
           委托人身份证号：
           委托人持股数：
           委托权限：                           委托日期：
           对本次股东大会提案事项的投票指示：
 提案                                                     表决意见   备注（该列打勾的
                         议案名称
 编码                                                 同意 反对 弃权 栏目可以投票）
  100       总议案（除累积投票提案外的所有提案）                             √
 1.00              2022 年度董事会工作报告                                   √
 2.00              2022 年度监事会工作报告                                   √
 3.00             2022 年年度报告全文及摘要                                  √
 4.00               2022 年度财务决算报告                                    √
 5.00                2023 年度预算的议案                                     √
 6.00            2022 年度利润分配预案的议案                                 √
 7.00       关于向金融机构申请综合授信额度的议案                             √
          关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金
 8.00                                                                        √
                融服务协议》暨关联交易的议案
9.00          2023 年金融衍生品投资计划的议案                                √
10.00     股东分红回报规划（2023-2025 年）的议案                             √
11.00     2023 年度基建技改项目投资框架计划的议案                            √
12.00                 关于对外捐赠的议案                                     √
备注：1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
        2.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见，并在
        相应空格内打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。
        3.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。




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附件二：

                       参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
       （一）投票代码和投票简称
       1.投票代码：360717；
       2.投票简称：“中南投票”
       （二）填报表决意见
提案                                                            备注
                        议案名称
编码                                                （该列打勾的栏目可以投票）
 100       总议案（除累积投票提案外的所有提案）                   √
1.00               2022 年度董事会工作报告                        √
2.00               2022 年度监事会工作报告                        √
3.00              2022 年年度报告全文及摘要                       √
4.00                2022 年度财务决算报告                         √
5.00                  2023 年度预算的议案                         √
6.00             2022 年度利润分配预案的议案                      √
7.00       关于向金融机构申请综合授信额度的议案                   √
         关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融
8.00                                                            √
                 服务协议》暨关联交易的议案
9.00           2023 年金融衍生品投资计划的议案                  √
10.00      股东分红回报规划（2023-2025 年）的议案               √
11.00    2023 年度基建技改项目投资框架计划的议案                √
12.00                 关于对外捐赠的议案                        √

       1.本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、
反对、弃权；
       2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以



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已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 18 日上午
9:15，结束时间为 2023 年 5 月 18 日下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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