证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-18


             广东中南钢铁股份有限公司
         第九届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）监事会于 2023 年 4 月 17 日向全体监事以专人送达、电
子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
    （二）本公司第九届监事会第一次会议于 2023 年 4 月 27 日
在公司营销中心 1003 会议室召开。
    （三）本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    （四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。
    （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的
规定。
    二、监事会会议审议情况
    经会议表决，作出如下决议：
    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022
年度监事会工作报告》。
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的
公司《2022 年度监事会工作报告》。本报告尚需提交公司 2022


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年度股东大会审议。
    （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2022
年年度报告全文及摘要。
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的
公司 2022 年年度报告全文及摘要，2022 年年度报告全文及摘要
尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022
年度财务决算报告》。
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露中
审众环会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告。
本报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023
年度预算的议案》。
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的
公司《2023 年度预算的公告》，本议案尚需提交公司 2022 年度
股东大会审议。
    （五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022
年度利润分配预案的议案》。
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的
公司《2022 年度利润分配预案的公告》，本议案尚需提交公司
2022 年度股东大会审议。
    （六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于与宝武集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交


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易的议案》。
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的
公司《关于与宝武集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>
暨关联交易的公告》，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会
审议。
    （七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023
年金融衍生品投资计划的议案》。
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的
公司《2023 年金融衍生品投资计划的公告》，本议案尚需提交
公司 2022 年度股东大会审议。
    （八）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022
年度计提减值准备及核销资产的议案》。
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的
公司《2022 年度计提减值准备及核销资产的公告》。
    （九）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022
年度内部控制自我评价报告的议案》。
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的
公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    （十）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《股
东分红回报规划（2023-2025 年）的议案》。
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的
公司《股东分红回报规划（2023-2025 年）》。
    三、备查文件


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1.公司第九届监事会第一次会议决议。


特此公告
                      广东中南钢铁股份有限公司监事会
                                2023 年 4 月 28 日




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