证券代码：000717        证券简称：中南股份        公告编号：2023-21


        广东中南钢铁股份有限公司
第九届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会于 2023 年 4 月 26 日向全体董事、监事及高级管
理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关
材料。
     （二）公司第九届董事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年
4 月 28 日以通讯方式召开。
     （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的
董事 7 人。
     （四）公司董事长李世平先生主持了会议，公司监事和高级
管理人员列席了会议。
     （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的
规定。
     二、董事会会议审议情况
     经会议审议并逐项表决，作出如下决议：
     （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了


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公司 2023 年第一季度报告。
    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的公司
2023 年第一季度报告全文。
    公司 2023 年第一季度报告未经会计师审计。
    （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关
于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
    三、备查文件
    公司《第九届董事会2023年第一次临时会议决议》。


    特此公告


                             广东中南钢铁股份有限公司董事会
                                         2023年4月29日




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