中原传媒:七届十九次董事会会议决议公告2019-08-27
证券代码:000719 证券简称:中原传媒 公告编号:2019-027 号
中原大地传媒股份有限公司
七届十九次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知时间和方式:公司七届十九次董事会会议通知
于 2019 年 8 月 16 日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。
2.召开会议的时间地点和方式:2019 年 8 月 26 日,本次董事会
以通讯表决方式召开。
3.本次会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。
4.本次董事会会议由公司董事长郭元军先生主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了公司《2019 年半年度报告全文及报告摘要的议
案》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2.审议并通过了公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、备查文件
1.七届十九次董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2019 年 8 月 26 日