中原传媒:八届四次董事会会议决议公告2020-10-29
证券代码:000719 证券简称:中原传媒 公告编号:2020-035 号
中原大地传媒股份有限公司
八届四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知时间和方式:公司八届四次董事会会议通知于
2020 年 10 月 18 日以书面、电子邮件、电话、微信等方式发出。
2.会议召开的时间地点和方式:2020 年 10 月 28 日,本次董事
会以通讯表决方式召开。
3.本次会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。
4.本次会议由公司董事长郭元军先生主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,通过了以下议案及事项:
1.审议并通过了公司《2020 年第三季度报告全文及报告正文的
议案》;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
2. 审议并通过了公司《关于全资子公司对外投资收购股权的议
案》;
内容详见 同日 在《中 国证券 报》《 证 券时报》 及 巨 潮资讯 网
2020-037 号《关于全资子公司对外投资收购股权的公告》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
三、备查文件
1.八届四次董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2020 年 10 月 28 日