证券代码：000719       证券简称：中原传媒    公告编号：2020-035 号



                    中原大地传媒股份有限公司
                   八届四次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记

载、没有误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1.董事会会议通知时间和方式：公司八届四次董事会会议通知于

2020 年 10 月 18 日以书面、电子邮件、电话、微信等方式发出。

    2.会议召开的时间地点和方式：2020 年 10 月 28 日，本次董事

会以通讯表决方式召开。

    3.本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

    4.本次会议由公司董事长郭元军先生主持。

    5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过了以下议案及事项：

    1.审议并通过了公司《2020 年第三季度报告全文及报告正文的

议案》；

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    2. 审议并通过了公司《关于全资子公司对外投资收购股权的议

案》；

    内容详见 同日 在《中 国证券 报》《 证 券时报》 及 巨 潮资讯 网
2020-037 号《关于全资子公司对外投资收购股权的公告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    三、备查文件

    1.八届四次董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                    中原大地传媒股份有限公司

                                           董 事 会

                                       2020 年 10 月 28 日