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公司公告

中原传媒:2020年第二次临时股东大会决议公告2020-12-24  

                        证券代码:000719       证券简称:中原传媒       公告编号:2020-041 号



                   中原大地传媒股份有限公司
              2020 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



特别提示:
    1.本次股东大会没有否决议案。
    2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开时间
    1.现场会议时间:2020 年 12 月 23 日(周三)14:30;
    2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为:2020 年 12 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 12 月 23
日 9:15-15:00。

    3.股权登记日:2020 年 12 月 17 日(周四)
    (二)现场会议地点:郑州市金水东路 39 号 A 座 0811 会议室
    (三)表决方式:现场投票与网络投票相结合

    (四)会议召集人:公司第八届董事会




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    (五)会议主持人:公司董事长郭元军
    (六)本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深

交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
    (七)会议出席情况
    1.出席总体情况

    通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 650,425,938 股,占上市
公司总股份的 63.5676%。
    其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 644,948,992 股,占上市

公司总股份的 63.0323%。
    通过网络投票的股东 4 人,代表股份 5,476,946 股,占上市公司总股
份的 0.5353%。
    2.中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 6,194,254 股,占上市公
司总股份的 0.6054%。

    其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 717,308 股,占上市公司
总股份的 0.0701%。
    通过网络投票的股东 4 人,代表股份 5,476,946 股,占上市公司总股

份的 0.5353%。
    3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席
了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合的方




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式,审议并通过了全部议案。
    (一)审议通过了《关于拟聘任公司 2020 年度会计师事务所的议案》

    总表决情况:
    同意 649,994,938 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9337%;
反对 427,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0657%;弃权 3,500

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0005%。
    中小股东总表决情况:

    同意 5,763,254 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.0419%;反
对 427,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.9016%;弃权 3,500
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0565%。
    该议案经与会股东表决获得通过。
    三、律师见证情况

    (一)律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所
    (二)律师姓名:卢钢、闫然
    (三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司

法》《上市公司股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章
程》等法律法规和规范性文件的规定;本次股东大会的召集人以及出
席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和
表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,
表决程序及表决结果合法有效。




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四、备查文件
(一)公司2020年第二次临时股东大会决议;

(二)法律意见书;
(三)深交所要求的其他文件。




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                                           董 事 会

                                      2020年12月23日




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