证券代码：000719      证券简称：中原传媒   公告编号：2021-024 号




               中原大地传媒股份有限公司
              八届八次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、没有误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    1.董事会会议通知时间和方式：公司八届八次董事会会议通知于
2021 年 8 月 13 日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。
    2.会议召开的时间地点和方式：2021 年 8 月 24 日，本次董事会
以通讯表决方式在郑州召开。
    3.本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
    4.本次董事会会议由公司副董事长王庆先生主持。
    5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况
    1. 审议并通过了《公司 2021 半年度报告全文及报告摘要》；
    具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司 2021 半年度报告
全文及报告摘要》；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过；
    2.审议并通过了《公司 2021 半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》；
    具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司 2021 半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件
1.八届八次董事会会议决议；
2.独立董事意见；
3.深交所要求的其他文件。




                               中原大地传媒股份有限公司
                                         董 事 会
                                     2021 年 8 月 24 日