证券代码：000719      证券简称：中原传媒    公告编号：2022-005 号



                   中原大地传媒股份有限公司
               八届十一次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记

载、没有误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    1.董事会会议通知时间和方式：公司八届十一次董事会会议通知
于 2022 年 2 月 9 日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。
    2.会议召开的时间地点和方式：2022 年 2 月 14 日，本次董事会
以通讯表决方式在郑州召开。
    3.本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。
    4.本次董事会会议由公司副董事长王庆先生主持。
    5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
    1. 审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》；
    具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于选举王庆先生为公
司董事长的公告》；
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    2.审议并通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；
    具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于调整董事会专门委
员会委员的公告》；
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    3.审议并通过了《关于修订<投资收益分配管理办法>部分条款的
议案》；
    具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《投资收益分配管理办
法》；
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

     三、备查文件
    1.八届十一次董事会会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。




                                   中原大地传媒股份有限公司
                                            董 事 会
                                        2022 年 2 月 14 日