证券代码：000719      证券简称：中原传媒    公告编号：2022-018 号




               中原大地传媒股份有限公司
                   八届七次监事会决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、监事会会议召开情况
    1.监事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（以
下简称“公司”）八届七次监事会会议通知于 2022 年 3 月 28 日以书
面、电子邮件、传真及短信形式发出。
    2.会议召开的时间地点和方式：本次会议于 2022 年 4 月 7 日在
公司 3 楼会议室以现场表决方式召开。
    3.本次会议应参加表决监事 5 名，实际参与表决 5 名。
    4.本次会议由公司监事会主席尹春华先生主持。
    5.本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
   二、监事会会议审议情况
    1.审议并通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    2.审议并通过了《公司 2021 年度报告全文及报告摘要》；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    3.审议并通过了《公司 2021 年度利润分配预案》；
    监事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》等法律
法规以及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了
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股东的利益和公司持续发展的需求，不存在损害中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    4.审议并通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》；
    发表如下评价意见：2021 年度公司在信息披露、财务管理及“三
会”的独立运作等方面，能够严格按照有关制度的规定开展运行，内
部控制制度合理有效。监事会认为：公司内部控制自我评价报告全面、
真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司现状。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    5.审议并通过了《关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的
议案》；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    6.审议并通过了《公司关于 2021 年度资产减值准备计提及核销
议案》；
    2021 年度公司共计提各类资产减值（跌价）准备 17,249.79 万
元，其中应收款项减值准备 3,309.53 万元、存货跌价准备 13,940.26
万元。本年度计提各项资产减值（跌价）准备减少利润总额 17,249.79
万元、减少归属于母公司净利润 14,680.90 万元；核销各项资产减少
利润总额 227.97 万元、减少归属于母公司净利润 227.97 万元。

    公司本次基于谨慎性原则进行资产减值准备计提与核销，真实、
客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不会损害本公司及
全体股东的利益。监事会同意公司本次资产减值准备计提与核销。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    7.审议并通过了《公司 2022 年度日常关联交易预计金额的议
案》;
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

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    8.审议并通过了《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    9. 审议并通过了《关于募集资金部分投资项目结项并将节余募
集资金永久性补充公司流动资金暨注销募集资金专户的议案》；
    本次节余募集资金用于永久性补充流动资金，有助于提高募集资
金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现股
东利益最大化。监事会同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    上述第 1、2、3、5、9 项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大
会进行审议。
   三、备查文件
    1.八届七次监事会决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                   中原大地传媒股份有限公司
                                           监 事 会
                                        2022 年 4 月 7 日




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