证券代码：000719        证券简称：中原传媒        公告编号：2022-024 号

                    中原大地传媒股份有限公司
                 八届十五次董事会会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
    1.董事会会议通知时间和方式：公司八届十五次董事会会议通知于 2022 年
5 月 18 日以电话、短信及其他形式发出。
    2.会议召开的时间地点和方式：2022 年 5 月 23 日，本次董事会以通讯表决
方式在郑州召开。
    3.本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。
    4.本次董事会会议由公司董事长王庆先生主持。
    5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况
     1.审议并通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议

案》；
    具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于召开 2021 年年度股东大会的
通知》；
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过；

     三、备查文件
    1.八届十五次董事会会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


                                                中原大地传媒股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                    2022 年 5 月 24 日