中原传媒:关于召开公司2021年年度股东大会的通知2022-05-24
证券代码:000719 证券简称:中原传媒 公告编号:2022-025 号
中原大地传媒股份有限公司
关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次:2021 年年度股东大会;
(二)股东大会的召集人:本次股东大会由公司第八届董事会召集,
经公司八届十五次董事会会议决议通过。
(三)会议召开的合法、合规性:2022 年 5 月 23 日,公司召开八届
十五次董事会会议,审议并通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东
大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
(四)会议召开的日期、时间
1.现场会议时间:2022 年 6 月 14 日(周二)14:30;
2.网络投票时间:2022 年 6 月 14 日(周二) 9:15-15:00;
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2022 年 6 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证
券 交 易所 互联 网投 票系 统 投票 的具 体时 间为 : 2022 年 6 月 14 日
9:15-15:00;
(五)召开方式:本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结
合的方式;
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交
易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应严肃行使表
决权,投票表决时,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投
票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日:2022 年 6 月 9 日(周四);
(七)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权
登记日 2022 年 6 月 9 日(周四)下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
2.公司董事、监事、高级管理人员;
3.公司聘请的律师;
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点:郑州市金水东路 39 号 A 座 0811 会议室。
二、会议审议事项
(一)提案名称
提案 1.《公司 2021 年度董事会工作报告》;
提案 2.《公司 2021 年度监事会工作报告》;
提案 3.《公司 2021 年年度报告全文及报告摘要》;
提案 4.《公司 2021 年度利润分配预案》;
提案 5.《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》;
提案 6. 《关于募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久性
补充公司流动资金暨注销募集资金专户的议案》。
(二)提案披露情况
上述提案已经公司八届十二次董事会、八届七次监事会审议通过,
具体内容详见公司在 2022 年 4 月 8 日刊载于《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2021 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2021 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2021 年年度报告全文及报告摘要》 √
4.00 《公司 2021 年度利润分配预案》 √
《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计
5.00 √
机构的议案》
《关于募集资金部分投资项目结项并将节余募
6.00 √
集资金永久性补充公司流动资金暨注销募集资
金专户的议案》
四、会议登记方法
(一)登记方式:亲自出席的股东及股东代表,可以采用现场,信函
或传真方式办理登记。
(二)登记时间:2022 年 6 月 13 日上午 9:00—11:00,下午 14:00
—17:00
(三)登记地点:河南省郑州市金水东路 39 号 A808 室。
(四)登记和表决时提交文件的要求:出席会议的个人股东凭本人身
份证、股票账户;代理人凭委托人的授权委托书(详见附件 1)、股票账
户和身份证复印件及代理人本人的身份证;法人股东凭法人代表授权委
托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行
登记。
五、其他事项
(一)联系方式
联系人:张 飞、汪 洋;
电 话:0371-87528527 ;
传 真:0371-87528528;
邮 箱:ddcm000719@126.com ;
地 址:郑州市金水东路 39 号 A 座 808 公司证券法律部;
(二)会议费用:
会期预计半天,参加会议的股东食宿及交通费用自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次年度股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票
的具体操作流程见附件 2。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 24 日
附件 1:授权委托书(复印有效)
授权委托书
兹委托________(先生、女士)参加中原大地传媒股份有限公司2021
年年度股东大会现场会议,并按照下列指示行使表决权:
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2021 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2021 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2021 年年度报告全文及报告摘要 √
4.00 公司 2021 年度利润分配预案 √
公司关于续聘年度审计机构和内部控制审
5.00 √
计机构的议案
《关于募集资金部分投资项目结项并将节
6.00 余募集资金永久性补充公司流动资金暨注 √
销募集资金专户的议案》
本人(本单位)对上述提案未作明确投票指示的,代理人有权按照
自己的意见投票。
委托人(签字): 受托人(签字):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人证券账户号码:
委托人持股数:
本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束
止。
委托日期: 年 月 日
(本授权委托书复印件或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章)
附件 2:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:360719;
2.投票简称:“中原投票”;
3.填报表决意见:
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,
可以对该候选人投0票。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效
投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的
表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以
总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年6月14日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票时间为 2022 年 6 月 14 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份
认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规
则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 陆
(http://wltp.cninfo.com.cn),在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。