证券代码: 000719 证券简称:中 原传媒 公告编号: 2022-027 号 中原大地传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事 会全体成员保证信息披露的 内容真实、准确、完整,没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会没有否决议案。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间 1.现场会议时间:2022 年 6 月 14 日(周二)14:30; 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2022 年 6 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 6 月 14 日 9:15-15:00; 3.股权登记日:2022 年 6 月 9 日(周四); (二)现场会议地点:郑州市金水东路 39 号 A 座 0811 会议室; (三)表决方式:现场投票与网络投票相结合; (四)会议召集人:公司第八届董事会; (五)会议主持人:公司董事长王庆; (六)本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 1 交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 (七)会议出席情况 1.股东出席总体情况 通过现场和网络投票的股东 21 人,代表股份 616,058,988 股,占上 市公司总股份的 60.2088%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 614,231,784 股,占上市 公司总股份的 60.0303%。 通过网络投票的股东 19 人,代表股份 1,827,204 股,占上市公司总 股份的 0.1786%。 2.中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 20 人,代表股份 1,827,304 股,占 上市公司总股份的 0.1786%。 其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 100 股,占上市公司 总股份的 0.0000%。 通过网络投票的中小股东 19 人,代表股份 1,827,204 股,占上市公 司总股份的 0.1786%。 3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席 了本次会议。 二、提案审议和表决情况 本次大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议并通过了全部议案。 (一)审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》; 2 总表决情况: 同意 615,692,288 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9405%; 反对 233,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0380%;弃权 132,900 股(其中,因未投票默认弃权 26,100 股),占出席会议所有股东所持股 份的 0.0216%。 中小股东总表决情况: 同意 1,460,604 股,占出席会议的中小股东所持股份的 79.9322%; 反对 233,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 12.7948%;弃权 132,900 股(其中,因未投票默认弃权 26,100 股),占出席会议的中小 股东所持股份的 7.2730%。 该议案经与会股东表决获得通过。 (二)审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》; 总表决情况: 同意 615,692,288 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9405%; 反对 233,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0380%;弃权 132,900 股(其中,因未投票默认弃权 26,100 股),占出席会议所有股东所持股 份的 0.0216%。 中小股东总表决情况: 同意 1,460,604 股,占出席会议的中小股东所持股份的 79.9322%; 反对 233,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 12.7948%;弃权 132,900 股(其中,因未投票默认弃权 26,100 股),占出席会议的中小 股东所持股份的 7.2730%。 3 (三)审议通过了《公司 2021 年年度报告全文及报告摘要》; 总表决情况: 同意 615,692,288 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9405%; 反对 233,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0380%;弃权 132,900 股(其中,因未投票默认弃权 26,100 股),占出席会议所有股东所持股 份的 0.0216%。 中小股东总表决情况: 同意 1,460,604 股,占出席会议的中小股东所持股份的 79.9322%; 反对 233,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 12.7948%;弃权 132,900 股(其中,因未投票默认弃权 26,100 股),占出席会议的中小 股东所持股份的 7.2730%。 (四)审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》; 总表决情况: 同意 614,606,484 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7642%; 反对 1,452,504 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2358%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 374,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 20.5111%;反 对 1,452,504 股,占出席会议的中小股东所持股份的 79.4889%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 4 (五)审议通过了《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机 构的议案》 总表决情况: 同意 614,985,288 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8257%; 反对 940,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1527%;弃权 132,900 股(其中,因未投票默认弃权 26,100 股),占出席会议所有股东所持股 份的 0.0216%。 中小股东总表决情况: 同意 753,604 股,占出席会议的中小股东所持股份的 41.2413%;反 对 940,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 51.4857%;弃权 132,900 股(其中,因未投票默认弃权 26,100 股),占出席会议的中小 股东所持股份的 7.2730%。 (六)审议通过了《关于募集资金部分投资项目结项并将节余募集 资金永久性补充公司流动资金暨注销募集资金专户的议案》; 总表决情况: 同意 614,934,484 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8175%; 反对 991,604 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1610%;弃权 132,900 股(其中,因未投票默认弃权 26,100 股),占出席会议所有股东所持股 份的 0.0216%。 中小股东总表决情况: 同意 702,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 38.4610%;反 对 991,604 股,占出席会议的中小股东所持股份的 54.2660%;弃权 5 132,900 股(其中,因未投票默认弃权 26,100 股),占出席会议的中小 股东所持股份的 7.2730%。 三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所 (二)律师姓名:刘天意、闫然 (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席 股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定,合法、有效。本次股东大会形成的有关决议合 法有效。 四、备查文件 (一)公司2021年年度股东大会决议; (二)法律意见书; (三)深交所要求的其他文件。 中原大地传媒股份有限公司 董 事 会 2022年6月15日 6