证券代码：000719      证券简称：中原传媒    公告编号：2022-030 号




                   中原大地传媒股份有限公司
               八届十六次董事会会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1.董事会会议通知时间和方式：公司八届十六次董事会会议通知

于 2022 年 6 月 15 日以电话、短信及其他形式发出。

    2.会议召开的时间地点和方式：2022 年 6 月 24 日，本次董事会

以通讯表决方式在郑州召开。

    3.本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。

    4.本次董事会会议由公司董事长王庆先生主持。

    5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议并通过了《公司关于聘任高级管理人员的议案》；

    根据董事、总经理林疆燕女士提名，公司董事会聘任赵新杰先生、

亓新民先生担任公司副总经理，任期至公司第八届董事会届满为止。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司关于聘任高级管理

人员的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过；

三、备查文件

1.八届十六次董事会会议决议；

2.独立董事意见；

3.深交所要求的其他文件。


                               中原大地传媒股份有限公司
                                     董   事   会
                                   2022 年 6 月 24 日