中原传媒:公司2023年度日常关联交易预计金额的公告2023-04-26
证券代码:000719 证券简称:中原传媒 公告编号:2023-014 号
中原大地传媒股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易履行的审议程序
2023 年 4 月 25 日,公司八届二十一次董事会会议以 6 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度日常关
联交易预计金额的议案》,关联董事王庆先生、王大玮先生均回避表
决,该议案无需提交公司股东大会批准。
2.日常关联交易概述
根据公司日常生产经营需要,预计 2023 年度公司及下属子公司
与控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司(以下简称:中原出
版传媒集团)及其控制下的河南省新华书店文化发展有限公司等公司
之间因产品销售、物资采购、房屋租赁等事项形成日常性关联交易。
预计 2023 年度公司与上述关联人发生日常关联交易总额为 11,530 万
元。公司 2022 年度日常关联交易实际发生总额为 8,986 万元。
3.2023 年预计日常关联交易类别和金额
单位:万元
关联
关联交 方交易 合同签订金 截至披露日已
关联方 关联交易内容 上年发生金额
易类别 定价原 额或预计金额 发生金额
则
1、销 中原出版传媒投资控 印刷服务、图书和
市场价 1,500.00 267.97 487.82
售商 股集团有限公司 非图销售等
1
品、提 河南省新华书店文化 印刷服务、图书和
市场价 200.00 - 73.05
供劳务 发展有限公司 非图销售等
小 计 / / 1,700.00 267.97 560.87
宣传推广费、项目
中原出版传媒投资控
管理费、物业管理 市场价 4,500.00 525.58 4,234.10
2、采 股集团有限公司
费、水电费等
购商
河南省新华书店文化 文化用品、图书、
品、接 市场价 500.00 1.98 225.91
发展有限公司 电子书包等款项
受劳务
小 计 / / 5,000.00 527.56 4,460.01
中原出版传媒投资控
房屋及建筑物 市场价 4,000.00 1,538.35 3,329.92
股集团有限公司
3、承 河南省新华书店文化
房屋及建筑物 市场价 800.00 16.59 610.84
租房屋 发展有限公司
小 计 / / 4,800.00 1,554.94 3,940.76
河南省新华书店文化
4、出 房屋及建筑物 市场价 30.00 - 24.65
发展有限公司
租房屋
小 计 / / 30.00 - 24.65
4. 上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元
实际发生 实际发生
关联交 关联交易内 实际发生金 额占同类 额与预计 披露日期及
关联方 预计金额
易类别 容 额 业务比例 金额差异 索引
(%) (%)
详见巨潮资
中原出版传媒 印刷服务、图 讯网 2022
投资控股集团 书和非图销 487.82 500.00 0.06 -2.44 年4月8日
1、销售 有限公司 售等 2022-013 号
商品、 公告
提供劳 河南省新华书 印刷服务、图
务 店文化发展有 书和非图销 73.05 750.00 0.01 -90.26 同上
限公司 售
小计 / 560.87 1,250.00 -55.13 同上
采购图书、宣
2、采购
中原出版传媒 传推广费、项
商品、
投资控股集团 目管理费、物 4,234.10 4,500.00 0.54 -5.91 同上
接受劳
有限公司 业管理费、水
务
电费等
2
河南省新华书 文化用品、图
店文化发展有 书、电子书包 225.91 500.00 0.04 -54.82 同上
限公司 等款项
小计 / 4,460.01 5,000.00 -10.80 同上
中原出版传媒
房屋及建筑
投资控股集团 3,329.92 3,800.00 53.19 -12.37 同上
物
有限公司
3、承租 河南省新华书
房屋及建筑
房屋 店文化发展有 610.84 1,000.00 9.76 -38.92 同上
物
限公司
小计 / 3,940.76 4,800.00 -17.90 同上
河南省新华书
4、出租 房屋及建筑
店文化发展有 24.65 25.00 0.17 -1.39 同上
房屋 物、水电
限公司
二、关联方介绍和关联关系
(一)中原出版传媒投资控股集团有限公司
注册地址:郑州市金水东路 39 号;
注册资本:人民币 100,206.76 万元;
法定代表人:王庆;
公司类型:有限责任公司(国有独资);
经营范围:资产管理、资本运营、实业投资;对所属企业图书、
期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物、新兴媒体的印制、
发行进行经营管理;对中小学教材出版租赁、印刷发行、大中专教材
研发与党和国家重要文献出版进行经营管理;文化创意、策划;技术
服务;从事版权贸易;物业管理;承办展览展销;物流服务;进出口
业务(国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外)。
截至 2022 年 12 月 31 日(未经审计),该公司资产为 2,000,546.18
万元,净资产为 1,227,263.11 万元,营业收入为 1,888,011.69 万元,
3
净利润为 98,771.40 万元。
中原出版传媒集团是公司的控股股东,符合《深圳证券交易所股
票上市规则》6.3.3 条第二款第一项之规定。上述关联人财务状况良
好,具备履约能力,不是失信被执行人。
(二)河南省新华书店文化发展有限公司
注册地址:郑州市郑东新区商都路 31 号;
注册资本:人民币 5,000 万元;
法定代表人:朱艳红;
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);
经营范围:文化艺术交流服务,企业形象策划,会务会展服务,设
计、制作、发布、代理国内广告业务;文化创意设计;商务信息咨询;
酒店管理咨询;销售文化用品、工艺美术品、日用百货、办公设备、
仪器仪表、家具、体育用品及器材、家用电器、机械设备、科教设备、
通讯设备、数码产品、五金交电及电子产品;计算机、软硬件及辅助
设备的开发、销售及售后服务;农业开发;房屋租赁;汽车租赁。
截至 2022 年 12 月 31 日(未经审计),该公司资产为 38,423.32
万元,净资产 35,367.29 万元,营业收入 5,376.63 万元,净利润
-445.09 万元。
河南省新华书店文化发展有限公司与公司受同一股东控制,符合
《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第一项之规定。上
述关联人财务状况良好,具备履约能力,不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
上述关联交易均按照同行业同类业务的市场定价原则协议定价,
房屋租赁则按当地市场价格定价。
4
(二)关联交易协议签署情况
公司与关联方发生的关联交易是根据公司生产经营的需要与之
签订协议,其结算方式为按协议约定进行结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
(一)公司向关联方采购货物、销售货物等,该等交易均是公司
正常生产经营所需的业务行为。
(二)公司与关联方的交易价格公允、没有损害公司和股东的利
益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
(三)公司与关联方发生的日常关联交易对公司的独立性没有影
响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖(或者被其控
制)。针对目前的关联交易,公司正积极研究和制定解决方案、措施,
合理控制关联交易事项及规模。
五、独立董事意见
(一)事前认可意见
我们认为公司预计 2023 年日常关联交易遵守了公平、公开、公
正的原则,关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务。上述
关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的,不存在损害公司及中
小股东权益的情形,关联交易的实施有利于公司持续、良性发展,符
合公司和全体股东的利益。我们同意将此议案提交董事会审议。
(二)独立意见
我们认为公司预计 2023 年日常关联交易遵守了公平、公开、公
正的原则,关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务。上述
关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的,不存在损害公司及中
小股东权益的情形,关联交易的实施有利于公司持续、良性发展,符
合公司和全体股东的利益。公司董事会在审议上述议案时,关联董事
5
进行了回避,审议和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定,
我们同意《公司 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》。
六、备查文件
1.八届二十一次董事会会议决议;
2.关联交易管理委员会会议决议;
3.独立董事事前认可意见及独立意见。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 25 日
6