证券代码：000719      证券简称：中原传媒    公告编号：2023-017 号



               中原大地传媒股份有限公司
               关于董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、没有误导性陈述或重大遗漏。


    中原大地传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任
期将于 2023 年 5 月届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》及
《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举工作。
    公司于 2023 年 4 月 25 日召开八届二十一次董事会会议，审议并
通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于董事
会换届选举独立董事候选人的议案》《关于召开 2022 年年度股东大
会的议案》等议案，具体情况如下：
    一、第九届董事会的组成及任期
    根据《公司章程》规定，公司第九届董事会由 6 名非独立董事、
3 名独立董事组成，共 9 人。任期自公司股东大会选举通过之日起三
年。
    二、提名的董事候选人
    经公司大股东中原出版传媒投资控股集团有限公司推荐，并经公
司董事会提名委员会审核，拟提名王庆先生、马雪女士、林疆燕女士、
董中山先生、张建先生、王广照先生为公司第九届董事会非独立董事
候选人（候选人简历见附件 1）。董事会拟提名黄国宝先生、孙剑非
先生、魏紫女士为第九届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件
2），其中魏紫女士为会计专业人士，三位独立董事候选人均已取得
独立董事资格证书。本次提名的独立董事候选人不存在在公司连续任
期超过 6 年的情形。
    公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为前述
第九届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上
述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议
后，与非独立董事候选人一并提交公司 2022 年年度股东大会审议，
任期自股东大会审议通过之日起三年。
    独立董事候选人声明及提名人声明详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    三、其他说明事项
    1.公司第九届董事会候选人中兼任公司高级管理人员担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；拟任独立董事候选人人
数的比例未低于董事总数的三分之一。
    2.根据相关法规及《公司章程》规定，股东大会选举第九届董事
会成员采取累积投票制度，并对非独立董事和独立董事分开进行选举，
逐项审议表决。
    3.独立董事对董事会换届选举发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    4.为确保董事会的正常运作，在第九届董事会董事就任前，第八
届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利
益的行为。
    5.公司对第八届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为
公司发展所 做的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。


                                     中原大地传媒股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2023 年 4 月 25 日
附件 1
                   非独立董事候选人简历
    王庆，男，汉族，1969 年 4 月出生，中共党员，河南新野人，
研究生学历，工学学士，1992 年 12 月入党，1990 年 9 月参加工作，
历任河南省南阳地区人事局考务中心干部科科员、南阳市人事局干部
科副主任科员、办公室副主任、监察室主任，河南省唐河县县长助理、
副县长，共青团南阳市委书记、党组书记，河南省南阳市宛城区委副
书记（正处级）、区长，河南省委宣传部副部长。现任中原出版传媒
投资控股集团有限公司党委书记、董事长、总裁，中原大地传媒股份
有限公司董事长。
    截至本公告日，王庆先生未持有公司股份；除在公司控股股东单
位任职外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司
5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证
券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行
政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信
被执行人”。
    马雪，女，回族，1969 年 1 月出生，中共党员，河南淮阳人，
大学学历、文学硕士，编辑职称，1997 年 1 月入党，1991 年 9 月参
加工作，历任河南省周口人民广播电台编辑、新闻部副主任、总编室
主任，河南省周口市川汇区人民政府副区长、川汇区委常委、统战部
部长，中原出版传媒投资控股集团有限公司党委委员、副总裁，现任
中原出版传媒投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总裁。
    截至本公告日，马雪女士未持有公司股份；除在公司控股股东单
位任职外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司
5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证
券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行
政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信
被执行人”。
    林疆燕，女，汉族，1967 年 6 月出生，中共党员，四川西昌人，
大学学历，法律硕士，正高级经济师，1988 年 4 月入党，1988 年 7
月参加工作，历任河南省新华书店业务部干部、总经办干部、副主任、
主任，河南出版集团正科级干部，河南省新华书店发行集团有限公司
副总经理，中原大地传媒股份有限公司经营管理部主任，河南省新华
书店发行集团有限公司董事、总经理，中原大地传媒股份有限公司总
经理兼河南省新华书店发行集团有限公司董事、总经理、党委副书记。
现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委委员、工会主席，中原
大地传媒股份有限公司第八届董事会董事、总经理。
    截至本公告日，林疆燕女士未持有公司股份；与公司控股股东及
实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司
5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证
券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行
政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信
被执行人”。
    董中山，男，汉族，1966 年 2 月出生，中共党员，河南社旗人，
大学学历、教育学学士，副编审职称，1985 年 11 月入党，1988 年 8
月参加工作，历任河南教育出版社编辑、办公室副主任、办公室主任，
大象出版社社长助理、总编辑助理、副社长、总编辑、党总支委员、
社长，海燕出版社有限公司党总支书记、执行董事（法人代表）、社
长，现任中原大地传媒股份有限公司总编辑。
    截至本公告日，董中山先生未持有公司股份；与公司控股股东及
实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司
5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证
券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行
政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信
被执行人”。
    张建，男，汉族，1972 年 12 月出生，中共党员，河南方城人，
河南省委党校经济管理专业毕业，经济师职称，2002 年 8 月入党，
1993 年 12 月参加工作，历任河南省新华书店财务处出纳、办事员、
人力资源部科员、副主任、主任，河南省新华书店发行集团有限公司
纪委书记、监事，中原出版传媒投资控股集团有限公司人力资本创新
部主任、党委组织部主任、人才招聘办主任，现任中原大地传媒股份
有限公司副总经理。
    截至本公告日，张建先生未持有公司股份；与公司控股股东及实
际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券
市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政
处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被
执行人”。
    王广照，男，汉族，1971 年 5 月出生，中共党员，河南开封人，
大学学历、MBA 硕士，副编审职称，2008 年 12 月入党，1993 年 7 月
参加工作，历任河南科技出版社编辑、工业编辑室副主任，大象出版
社有限公司宣传营销部主任、市场销售中心营销部主任、办公室主任、
社长助理兼对外合作部主任，中原大地传媒股份有限公司人力资源部
副主任、出版业务部副主任，中原出版传媒投资控股集团有限公司人
力资本创新部副主任兼老干部服务办主任，中原大地传媒股份有限公
司经营管理部主任。现任中原大地传媒股份有限公司副总经理，河南
美术出版社有限公司执行董事（法人代表）、社长。
    截至本公告日，王广照先生未持有公司股份；与公司控股股东及
实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司
5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证
券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行
政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信
被执行人”。
附件 2


                    独立董事候选人简历
    黄国宝，1970 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，北京
大学、美国印第安娜大学法律硕士。现为北京市嘉源律师事务所高级
合伙人，注册律师，主要从事证券、金融、投融资等法律服务，曾担
任北京市律师协会风投与私募专业委员会委员，2011 年取得独立董
事资格。
    截至本公告日，黄国宝先生与公司控股股东、实际控制人不存在
关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关
系；该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责
任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相 关规定等要求的任职资格。
    孙剑非，男，1973 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，
美国南加州大学金融学博士。曾于美国内华达大学雷诺分校任教，并
兼任 EP 等对冲基金的咨询顾问。2010 年回国后曾先后在上海交通大
学安泰经济与管理学院以及南京审计大学社会与经济研究院任教，并
入选了国家财政部组织的全国学术类会计领军(后备)人才项目，以及
上海市浦江人才计划。现任上海交通大学上海高级金融学院副教授，
并兼任跃岭股份、南亚新材、立方数科、晨鸣纸业等 A 股上市公司的
独立董事。
    截至本公告日，孙剑非先生与公司控股股东、实际控制人不存在
关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关
系；该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责
任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相 关规定等要求的任职资格。
    魏紫，女，1980 年出生，吉林白城人，吉林大学-澳大利亚墨尔
本大学联合培养博士、中央财经大学会计学院副教授，硕士生导师。
中国证监会上市公司协会财务总监委员会委员、中国证监会上市公司
协会财务总监课程班专家、中国财政部首届国际化高端会计人才、美
国富布赖特高级访问学者、英格兰及威尔士会计协会（ICAEW）研究
员、国家自然科学基金评议专家、多家上市以及非上市公司独立董事。
    截至本公告日，魏紫女士与公司控股股东、实际控制人不存在关
联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；
该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主
体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相 关规定等要求的任职资格。