证券代码：000721         证券简称：西安饮食        公告编号：2018—034




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 误导性陈述或重大遗漏。


     西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”、“西安饮食”）前十大股
 东中，西安维德实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安米
 高实业发展有限公司（以下简称“三家公司”）与公司控股股东西安旅游
 集团有限责任公司（以下简称“西旅集团”）之间关于表决权委托及撤销
 事项，公司于 2018 年 11 月 7 日对外发布的《关于对深圳证券交易所关注
 函回复的公告》（公告编号：2018-029）里已做了详尽的说明。
     2006 年 8 月 17 日，三家公司与西旅集团分别签署《股权置换协议》、
《股权转让协议》及《股权质押协议》，三家公司分别将其持有本公司的有
 限售条件股份 13,340,625 股（占公司当时总股本的 7.77%）、12,212,550
 股（占公司当时总股本的 7.12%）、4,096,425 股（占公司当时总股本的
 2.39%）（合计 29,649,600 股，占公司当时总股本的 17.28%）转让给西旅
 集团，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登
 记手续。
     2007 年 4 月 26 日，三家公司分别出具《授权委托书》，三家公司（委
 托方）全权授权受托方西旅集团代其出席公司所有股东大会，并代为行使
 表决权。委托期限自委托书出具之日起至三家公司将其所持的上述限售股
 份过户至西旅集团名下之日止。
    （经公司 2006 年度股权分置改革转增股本、2013 年非公开发行股份、
 2013 年度实施分红派息及转增股本等历次股份变动后，公司总股本由
 171,622,650 股增至 499,055,920 股。三家公司持有的有限售股份依次变
 更为：26,681,250 股（占比 5.35%）、24,425,100 股（占比 4.89%）、8,192,850
 股（占比 1.64%）。三家公司合计持有有限售股份 59,299,200 股，占公司
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当前总股本的 11.88%。）
    2018 年 6 月 1 日，三家公司向西旅集团分别出具《关于撤销<授权委
托书>的函》，要求从出具函件之日起撤销其 2007 年 4 月 26 日出具的《授
权委托书》；2018 年 6 月 12 日，西旅集团向上述三家公司致函——《关于
撤销<授权委托书>的函之回函》，西旅集团认为上述三家公司所发《关于
撤销<授权委托书>的函》违反了双方之间的合同约定以及《授权委托书》
之授权期限，不予认可，该授权撤销无效。
    2018 年 12 月 19 日，公司收到控股股东西旅集团转来的上述三家公司
分别对西旅集团出具的《关于我司质押西安饮食股份的情况说明》， 主要
内容如下：
    1、三家公司同意自本说明出具日起撤销其 2018 年 6 月 1 日向西旅集
团发出的《关于撤销<授权委托书>的函》；
    2、三家公司承诺，自本说明出具日起，原已质押给西旅集团的西安
饮食 26,681,250 股（占公司总股本的 5.35%）、24,425,100 股（占公司总
股本的 4.89%）、8,192,850 股（占公司总股本的 1.64%）的 A 股股份，在
西旅集团股权划转至西安曲江新区管理委员会（即完成西旅集团股权工商
变更至西安曲江新区管理委员会名下）的过渡期内，三家公司认可西旅集
团通过其间接控制西安饮食 26,681,250 股、24,425,100 股、8,192,850
股股份，并对该部分股份质押给西旅集团以及将该部分股份表决权委托给
西旅集团等事实不再提出异议。
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    特此公告
                                   西安饮食股份有限公司董事会
                                       二○一八年十二月十九日


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