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公司公告

西安饮食:董事会决议公告2022-04-15  

                         证券代码:000721           证券简称:西安饮食        公告编号:2022—016


                   西安饮食股份有限公司
             第九届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议通知发出的时间和方式
    西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次
会议通知于 2022 年 3 月 30 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位
董事。
    二、会议召开和出席情况
    公司第九届董事会第二十次会议于 2022 年 4 月 13 日在公司会议室召
开,应到董事 8 名,实到董事 8 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长靳文平先生主
持。
    三、议案的审议情况
    1、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    2、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
    具体内容详见公司同日披露的《公司 2021 年度董事会工作报告》。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    3、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
    该议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    4、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
    经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年期初未
分 配 利 润 14,013,136.79 元 , 本 期 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
-168,685,966.35 元,提取法定盈余公积金 0 元,截止报告期末可供股东
分配的利润-154,672,829.56 元。
                                     1
    2021 年度,归属于上市公司股东的净利润为负,期末可供股东分配的
利润为负,不具备现金分红条件。同时,考虑到公司可持续发展的需要,
计划本年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    5、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
    具体内容详见公司同日披露的《公司 2021 年年度报告及摘要》。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    6、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司同日披露的《公司 2021 年度募集资金存放及使用
情况的专项报告》。
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    7、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司同日披露的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    8、审议通过《公司 2022 年度投资者关系管理计划》
    具体内容详见公司同日披露的《公司 2022 年度投资者关系管理计划》。
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    10、审议通过《关于向银行申请 2022 年度综合授信及流动资金贷款
额度的议案》
    根据2022年度公司总体经营方针,为了推动各项目按期开展、保障公司
战略目标的顺利实施,本年度公司拟向各家合作银行申请不超过10亿元授信
业务,并根据资金计划,分期滚动向各家合作银行提取流动资金贷款。
    (1)2022年度申请综合授信情况
    2022年度,拟向各家合作银行申请综合授信总额度不超过10亿元,授信

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有效期1-2年,计划用于公司日常经营周转及置换他行合规贷款,贷款期限12
月-24月,贷款利率参照市场利率。
    (2)2022年度预计贷款情况
    2022年度,根据公司实际经营需求及资金使用计划,拟在本次股东大会
批准日起至2022年度股东大会批准新的授信额度期间,分期滚动向各合作银
行提取流动资金贷款,全年银行流贷总存量不超过 6亿元。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。为确保公司向银行申请授信额度的
工作顺利进行,公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代
理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜,并签署相应法律文件。
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    11、审议通过《关于注销子公司的议案》
    为优化公司产业结构,降低管理成本,提高公司整体管理效率,公司
拟将控股子公司西安大易项目管理有限公司予以注销。
    西安大易项目管理公司(以下简称“大易公司”)于 2014 年 8 月设立,
注册资本 800 万元,公司出资 760 万元,持有 95%股权;自然人昌洁、张
帆各出资 20 万元,分别持有 2.5%的股权。大易公司是以企业品牌推广服
务、市场营销策划、儿童设施经营为主的管理公司。旗下米喜米乐儿童教
育机构,整合亲子早教、音乐、美术、舞蹈、国学、益智等多方面学习资
源首创一站式服务模式,为 0-12 岁儿童提供智力、体能、才艺、沟通、
情绪管理等多方面的服务。
    2017 年 7 月,因调整产业布局,大易公司停止经营至今。
    截至 2021 年 12 月 31 日,大易公司总资产 7.71 万元,净资产-597.19
万元。2021 年营业收入为 0,利润总额为-3.44 万元。
    该注销事项对公司当期损益不构成影响。
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    12、审议通过《关于补选公司董事的议案》
    鉴于公司非独立董事张博先生已离职,不再担任董事职务,根据《公司
法》《公司章程》的有关规定,现提名安美玲女士为董事候选人(其个人简
历见附件) ,并同意提交股东大会审议,任职期限自股东大会审议通过之
日起至第九届董事会任期届满止。

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    董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。
    公司独立董事就本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    13、审议通过《关于签署<易俗社文化街区商铺租赁合同>的议案》
    该事项构成公司的关联交易。在本次董事会审议表决该议案时,公司
关联董事王斌先生回避表决,其他 7 名非关联董事表决通过。独立董事李
秉祥先生、王周户先生、李成先生对本事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露的《关于签署<易俗社文化街区商铺租赁
合同>的关联交易公告》。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    14、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通
知》。
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本次会上,公司独立董事对其 2021 年度的工作进行述职,并对本次
董事会审议的有关事项发表独立意见。具体内容详见公司同日披露的《公
司独立董事 2021 年度述职报告》及《关于公司 2021 年度有关事项的独立
意见》。
    四、备查文件
    1、公司第九届董事会第二十次会议决议
    2、独立董事出具的独立意见
    特此公告


                                    西安饮食股份有限公司董事会
                                          2022 年 4 月 13 日




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附:
                    公司董事候选人个人简历


    安美玲,女,裕固族,1988 年 11 月出生,中共党员,硕士研究生。
2014 年 12 月参加工作。2014 年 12 月—2016 年 4 月,任西安旅游股份有
限公司关中客栈销售部主管;2016 年 4 月—2017 年 5 月,任西安秦岭野
生动物园人力资源部培训师、副经理(主持部门工作);2017 年 5 月—2020
年 6 月,任西安秦岭野生动物园人力资源部经理;2020 年 6 月至今,任西
安旅游集团有限责任公司党群人事部副部长、团委书记。
    安美玲女士未持有本公司股份,与公司控股股东存在关联关系,与其
他持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系,不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒
的情形,亦不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合
作备忘录》中规定的“失信被执行人”情形,不存在《自律监管指引第 1
号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形,符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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