证券代码：000721          证券简称：西安饮食         公告编号：2022—028

                   西安饮食股份有限公司
             第九届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知发出的时间和方式
    西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次
会议通知于 2022 年 5 月 16 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位
监事。
    二、会议召开和出席情况
    公司第九届监事会第十六次会议于 2022 年 5 月 27 日在公司会议室召
开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》及本公司章程的
规定，会议由监事徐鹏先生主持。
    三、议案的审议情况
    1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》
    公司本届监事会监事马小利女士因工作调动原因申请辞去监事、监事
会主席职务。经公司 2021 年年度股东大会审议，补选徐鹏先生为公司监
事。现根据《公司法》和《公司章程》规定，同意选举徐鹏先生为公司第
九届监事会主席，任期同第九届监事会相同。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    2.审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目资金及发行费
用的议案》
    经审核，监事会认为，公司本次使用募集资金置换先期投入事项符合
有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定，不影响公司募集资金
投资项目正常投入，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的
情况，同意公司本次使用募集资金置换先期投入事项。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    四、备查文件
    公司第九届监事会第十六次会议决议
    特此公告
                                            西安饮食股份有限公司监事会
                                                      2022 年 5 月 27 日