证券代码：000721          证券简称：西安饮食        公告编号：2022—026


                 西安饮食股份有限公司
           第九届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议通知发出的时间和方式
    西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二
次会议通知于 2022 年 5 月 16 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各
位董事。
    二、会议召开和出席情况
    公司第九届董事会第二十二次会议于 2022 年 5 月 27 日在公司会议室
召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事列席了会议。会议符合《公
司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长靳文平先生主持。
    三、议案的审议情况
    1.审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目资金及发行费
用的议案》
    同意使用募集资金置换先期投入募投项目资金及发行费用。公司独立
董事就该事项发表独立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于使用募
集资金置换先期投入募投项目资金及发行费用的公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2.审议通过《关于签署五一饭店<租赁合同>之补充协议的议案》
    公司（甲方）与西安尚域商贸有限公司（乙方 1）、西安久和世都置业
有限公司（乙方 2）于 2014 年 6 月 20 日签订了《租赁合同》，约定甲方将
位于西安市东大街 351 号，面积共 11,213.26 ㎡的五一饭店房屋整体租赁
给乙方。房屋租赁期自 2014 年 5 月 1 日起至 2033 年 9 月 30 日止。
    目前因五一饭店周边商业环境及市场经营情况发生变化，甲乙双方就
五一饭店房屋租金减免事宜达成一致意见，签订《<租赁合同>补充协议》。
主要内容如下：

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       自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，年租金按 400 万元缴
纳；自 2025 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，年租金按 420 万元缴
纳；自 2027 年 1 月 1 日起，租金继续按原《租赁合同》约定执行。
       本次交易将使公司 5 年内累计减少租赁收入共计 2,323.35 万元。对
公司当期损益不构成较大影响。
       本次交易事项不构成公司的关联交易，亦无需提交公司股东大会审
议。
       同意授权经理层办理签署协议等相关事宜。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       3.审议通过《关于变更公司第九届董事会战略委员会委员的议案》
       鉴于公司原董事张博先生因工作变动原因已申请辞去公司董事及董
事会战略委员会委员等职务。经公司 2021 年年度股东大会审议，补选安
美玲女士为公司董事，现同意将公司第九届董事会战略委员会委员由张博
先生变更为安美玲女士。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       四、备查文件
       1.公司第九届董事会第二十二次会议决议
    2.独立董事出具的独立意见
       特此公告


                                         西安饮食股份有限公司董事会
                                               2022 年 5 月 27 日




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