证券代码：000721          证券简称：西安饮食        公告编号：2022—032


                 西安饮食股份有限公司
           第九届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议通知发出的时间和方式
    西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三
次会议通知于 2022 年 8 月 8 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各
位董事。
    二、会议召开和出席情况
    公司第九届董事会第二十三次会议于 2022 年 8 月 18 日在公司会议
室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席
了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长靳文
平先生主持。
    三、议案的审议情况
    1、审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》。
    具体内容详见 2022 年 8 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告内容。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
    具体内容详见 2022 年 8 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告内容。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、备查文件
    1、公司第九届董事会第二十三次会议决议
    2、公司独立董事就有关事项出具的独立意见
    特此公告。
                                           西安饮食股份有限公司董事会
                                                 2022 年 8 月 18 日

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