证券代码：000731       证券简称：四川美丰    公告编号：2016-04


                      四川美丰化工股份有限公司
               第八届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川美丰化工股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2016 年
3 月 25 日在四川成都召开。会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会
议由监事会主席张维东先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    会议以举手表决方式审议了以下议案：
    一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修改<
公司章程>的议案》；
    二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司
更换独立董事及提名独立董事候选人的议案》；
    三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《公司 2015
年度监事会工作报告》；
    四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《公司 2015
年度财务决算报告》；
    五、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司
2015 年度利润分配的预案》；2015 年度公司不进行利润分配，不用资
本公积金转增股本；
    六、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司
<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
    七、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司

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续聘会计师事务所的议案》；
    八、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司
与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议
案》；
    九、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司
在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易议
案》；
    十、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司
2015 年年度报告全文和摘要的议案》；
    十一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于召
开公司 2015 年度（第五十二次）股东大会的议案》。


    上述议案第二、五、六、七、八、九，共六项议案已经公司独立
董事发表同意的独立意见；第一、二、三、四、五、七、八、十，共
八项议案需提交公司股东大会审议，其中第一项议案需提交公司股东
大会以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）2/3 以上表决
通过后生效。


    特此公告


                              四川美丰化工股份有限公司监事会
                                  二○一六年三月二十九日




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