证券代码：000731       证券简称：四川美丰      公告编号：2016-19



                   四川美丰化工股份有限公司
             第八届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    四川美丰化工股份有限公司第八届监事会第九次会议于 2016 年
8 月 19 日在四川德阳公司总部召开，本次监事会会议通知于 2016 年
8 月 8 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。会议应到监
事 7 人，实到监事 7 人。会议由监事会主席张维东先生主持。会议召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以举手表决方式审议了以下议案：
    （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司完成“合成氨、尿素装置环保安全隐
患治理搬迁改造项目”竣工财务决算审核的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于公司对部分资产计提减值准备及报废处置
的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于公司 2016 年半年度报告的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第九次
会议决议。


    特此公告


                            四川美丰化工股份有限公司监事会
                                二○一六年八月二十三日




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