四川美丰:关于召开第五十四次(临时)股东大会的通知2016-12-24
证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2016-32
四川美丰化工股份有限公司
关于召开第五十四次(临时)股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次
四川美丰化工股份有限公司第五十四次(临时)股东大会。
本次临时股东大会为公司 2017 年召开的第一次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人
召集人:公司董事会
2016 年 12 月 23 日,公司第八届董事会第十二次(临时)会议,
以通讯表决方式 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于召
开公司第五十四次(临时)股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性
公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间:2017 年 1 月 9 日 14:30
2.网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间
2017 年 1 月 9 日的交易时间,即 9:30~11:30 和 13:00~15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
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2017 年 1 月 8 日 15:00 至 2017 年 1 月 9 日 15:00 期间的任意时间。
(五)会议的召开方式
本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(六)出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
本次临时股东大会的股权登记日:2016 年 12 月 30 日;
于股权登记日 2016 年 12 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司
股东。
公司将于 2016 年 12 月 31 日刊登本次临时股东大会网络投票的提
示性公告。
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的律师。
(七)会议地点
四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10 号,四川美丰化工股份有限
公司总部
二、会议审议事项
本次股东大会审议一项议案:
《关于提名陈红浪女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的
议案》
上述议案以普通决议方式审议,经参会股东(包括代理人)所持
表决权半数以上表决通过后生效。
上述议案具体内容已于 2016 年 12 月 24 日在公司《第八届董事会
第十二次(临时)会议决议公告》(公告编号:2016-31)中披露,披露
媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
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三、会议登记方法
(一)法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业
执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理
人出席的,还须持法人授权委托书(附件 2)和出席人身份证。
(二)自然人股东登记
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手
续;受委托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、
授权委托书及持股凭证进行登记。
(三)登记地点
四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10 号 四川美丰化工股份有限
公司总部 董事会办公室(A 栋 604 号)
(四)登记时间
2017 年 1 月 6 日 9:00~17:00
(五)注意事项
办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。关于网络投票
的相关事宜(如参加网络投票时涉及的具体操作内容等)详见本次通
知的附件 1。
五、其他事项
(一)会议联系方式
联系人:陆爽
联系电话:0838-2304235
传真:0838-2304228
电子邮箱:lushuanglion@vip.163.com
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联系地址:四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10 号 四川美丰化
工股份有限公司 董事会办公室
邮编:618000
(二)会议费用
公司本次股东大会与会股东费用自理。
(三)其他需说明事项
1.根据相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均
有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、
网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票表决结果为准。
2.网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次
股东大会的进程按当日通知进行。
3.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携
带所需会议登记材料以便验证入场。
六、备查文件
四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第十二次(临时)会议
决议
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十四日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:360731
2.投票简称:美丰投票
3.议案设置及意见表决
(1)议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
《关于提名陈红浪女士为公司第八届董事会
议案 1 1.00
非独立董事候选人的议案》
(2)填报表决意见
该议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2017 年 1 月 9 日的交易时间,即 9:30~11:30 和
13:00~15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 1 月 8 日(现场股
东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 1 月 9 日(现场股
东大会结束当日)下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
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3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
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附件 2:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川美
丰化工股份有限公司第五十四次(临时)股东大会,并代为行使表决
权。
委托事项:
序号 审议事项 同意 反对 弃权
《关于提名陈红浪女士为公司第八届董事会
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非独立董事候选人的议案》
委托人 受托人
委托人姓名(签字/盖章): 受托人姓名(签字/盖章):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数:
委托人股东账号:
委托日期: 年 月 日
注:
1.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
2.委托人应对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明
确标识,如无明确指示,则视为被委托人有权按照自己的意愿进行表
决。
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