证券代码：000731     证券简称：四川美丰     公告编号：2018-28


                四川美丰化工股份有限公司
          第八届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    （一）发出董事会会议通知的时间和方式
    四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第二十五次会议
通知于 2018 年 10 月 16 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的
形式发出。
    （二）召开董事会会议的时间、地点和方式
    本次董事会会议于 2018 年 10 月 26 日 14:30 在四川省德阳市
公司总部会议室，以现场方式召开。
    （三）出席的董事人数及授权委托情况
    本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。
    （四）董事会会议的主持人和列席人员
    本次董事会会议由董事长陈红浪女士主持。公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。
    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以举手表决方式审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-30）已
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与本公告同期发布在证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com）上，公司《2018 年第三季度报告全文》同期
登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com）上。
    （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于变更会计师事
务所的公告》（公告编号：2018-31）。
    （三）审议通过《关于将阆中双瑞能源有限公司部分资产向
银行进行追加抵押的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于将阆中双瑞能
源有限公司部分资产向银行进行追加抵押的公告》（公告编号：
2018-32）。
    （四）审议通过《关于公司控股子公司四川双瑞能源有限公
司以其所持部分股权资产向中国石化财务有限责任公司成都分
公司质押续贷暨关联交易的议案》
     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；其中：关联董事
陈红浪、虞孟良回避了表决。此议案已经公司独立董事发表同意的
独立意见。
     议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司控股子公
司四川双瑞能源有限公司以其所持部分股权资产向中国石化财
务有限责任公司成都分公司质押续贷暨关联交易的公告》（公告
编号：2018-33）。
    （五）审议通过《关于召开公司第五十九次（临时）股东大
会的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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   议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于召开公司第五
十九次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2018-34）。
   三、备查文件
   经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有
限公司第八届董事会第二十五次会议决议》。
   特此公告




                          四川美丰化工股份有限公司董事会
                                  二○一八年十月三十日




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