证券代码：000731       证券简称：四川美丰   公告编号：2018-35


                  四川美丰化工股份有限公司

   关于召开第五十九次（临时）股东大会的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。


       四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年
10 月 26 日召开第八届董事会第二十五次会议，以现场举手表决
方式 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于召开公
司第五十九次（临时）股东大会的议案》，决定于 2018 年 11 月
16 日召开公司第五十九次（临时）股东大会。上述董事会决议
公告（公告编号：2018-28）及《关于召开公司第五十九次（临
时）股东大会的通知》（公告编号：2018-34）已于 2018 年 10 月
30 日发布在中国证监会指定的信息披露媒体——《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上。
    本次临时股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开，现将会议有关事项提示性公告如下：
       一、召开会议的基本情况
       （一）股东大会届次
    四川美丰化工股份有限公司第五十九次（临时）股东大会。
本次临时股东大会为公司 2018 年度内召开的第一次临时股东大
会。
       （二）股东大会的召集人
       召集人：公司董事会
    2018 年 10 月 26 日，公司第八届董事会第二十五次会议以
现场举手表决的方式，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并
通过《关于召开公司第五十九次（临时）股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性
    公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    1.现场会议召开时间：2018 年 11 月 16 日 14:30
    2.网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间
    2018 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:30～11:30 和 13:00～
15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
    2018 年 11 月 15 日 15:00 至 2018 年 11 月 16 日 15:00 期间
的任意时间。
    （五）会议的召开方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （六）会议的股权登记日
    本次股东大会的股权登记日：2018 年 11 月 9 日。
    （七）出席对象
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2018 年 11 月 9 日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
     3.公司聘请的律师。
     （八）会议地点
     四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10 号，四川美丰化工股
 份有限公司总部三楼会议室
     二、会议审议事项
     本次股东大会共审议一项议案：
     《关于变更会计师事务所的议案》。
     本议案以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所
 持表决权半数以上表决通过后生效。
     本议案具体内容已于 2018 年 10 月 30 日在公司《关于变更
 会计师事务所的公告》（公告编号：2018-31）中披露。披露媒体：
 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮
 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     三、提案编码
                    本次股东大会提案编码表
                                                    备注
提案编码                 提案名称              该列打勾的栏目
                                                  可以投票

                        非累积投票议案

  1.00     《关于变更会计师事务所的议案》            √

     因本次临时股东大会仅一项议案，故不再对提案设置“总议
 案”。
     四、会议登记等事项
     （一）法人股东登记
     法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
 营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件 2）和出席人
身份证。
    （二）自然人股东登记
    自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登
记手续；受委托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券
账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
    （三）登记地点
    四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10 号 四川美丰化工股
份有限公司总部 董事会办公室（A 栋 1008 号）
    （四）登记时间
    2018 年 11 月 15 日 9:00～17:00
    （五）联系方式
    联系人：罗雪艳
    联系电话：0838-2304235
    传真：0838-2304228
    电子邮箱：402537370@qq.com
    联系地址：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10 号 四川美
丰化工股份有限公司 董事会办公室
    邮编：618000
    （六）会议费用
    公司本次股东大会与会股东费用自理。
    （七）其他需说明事项
    1.办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件
到场。
    2.根据相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，
均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现
场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决
的以第一次投票表决结果为准。
    3.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则
本次股东大会的进程按当日通知进行。
    4.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地
点，并携带所需会议登记材料，以便验证入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
关于网络投票的相关事宜（如参加网络投票时涉及的具体操作内
容等）详见本公告的附件 1。
    六、备查文件
    1.四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第二十五次会
议决议;
    2.《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-31）。
    特此公告




                          四川美丰化工股份有限公司董事会
                               二〇一八年十一月十三日
附件 1
                  参加网络投票的具体操作流程


     一、网络投票的程序
     1.投票代码：360731
     2.投票简称：美丰投票
     3.填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1．投票时间：2018 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:30～11:30
和 13:00～15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 15 日（现
场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 11 月
16 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
        附件 2
                                      授权委托书


             兹委托               先生（女士）代表我单位（个人）出席四川
        美丰化工股份有限公司第五十九次（临时）股东大会，并代为行
        使表决权。
             委托事项：
                               本次股东大会提案表决意见表
提案
                        提案名称                       备注        同意   反对 弃权
编码
                                                   该列打勾的栏
                                                   目可以投票

1.00 《关于变更会计师事务所的议案》                     √



                 委托人                                       受托人

委托人姓名（签字/盖章）：                   受托人姓名（签字/盖章）：



委托人持有公司股份的数量（性质）：


委托人身份证号码：                          受托人身份证号码：



委托人股东账号：

委托日期：         年     月     日
        注：1.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。2.委托人应
        对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如
        无明确标识，则视为被委托人有权按照自己的意愿进行表决。