证券代码：000731     证券简称：四川美丰     公告编号：2019-02


                四川美丰化工股份有限公司
           第八届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    （一）发出董事会会议通知的时间和方式
    四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第二十六次会议
通知于 2019 年 2 月 15 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形
式发出。
    （二）召开董事会会议的时间、地点和方式
    本次董事会会议于 2019 年 2 月 26 日 14:30 在四川省德阳市
公司总部会议室，以现场方式召开。
    （三）出席的董事人数及授权委托情况
    本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。
    （四）董事会会议的主持人和列席人员
    本次董事会会议由董事长陈红浪女士主持。公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。
    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以举手表决方式审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于修订公司<信
息披露管理办法>的公告》（公告编号：2019-04）。修订后的全文
内容详见与本公告同期披露的《四川美丰化工股份有限公司信息
披露管理办法》。
    （二）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议
案》
    公司第八届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》的
有关规定，公司董事会需进行换届选举。
    经公司董事会提名委员会征询公司股东意见，广泛遴选适合
公司董事人选，并对其资格进行审查，决定提名以下人员为公司
第九届董事会非独立董事候选人：陈红浪、陈利、何琳。
    表决结果：
    6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过提名陈红浪女士
为公司第九届董事会非独立董事候选人；
    6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过提名陈利先生为
公司第九届董事会非独立董事候选人；
    6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过提名何琳先生为
公司第九届董事会非独立董事候选人。
    以上提名候选人已经公司独立董事发表同意的独立意见。
    以上人员尚需公司股东大会审议批准。另有一名职工代表出
任的董事由公司职工代表大会选举产生。
    议案相关内容及非独立董事候选人简历详见与本公告同时
发布的《关于公司董事会换届选举的公告》 公告编号：2019-05）。
    （三）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    公司第八届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》的
有关规定，公司董事会需进行换届选举。
    经公司董事会提名委员会广泛遴选适合公司独立董事人选，
并对其资格进行审查，决定提名以下人员为公司第九届董事会独
立董事候选人：朱厚佳、陈晟、陈嵩。
    表决结果：
    6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过提名朱厚佳先生
为公司第九届董事会独立董事候选人。
    6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过提名陈晟先生为
公司第九届董事会独立董事候选人；
    6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过提名陈嵩先生为
公司第九届董事会独立董事候选人；
    以上提名候选人已经公司独立董事发表同意的独立意见。
    以上人员需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司
股东大会审议。
    议案相关内容及独立董事候选人简历详见与本公告同时发
布的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-05）。
    （四）审议通过《关于召开公司第六十次（临时）股东大会
的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于召开公司第六
十次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2019-07）。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有
限公司第八届董事会第二十六次会议决议》。
    特此公告




                      四川美丰化工股份有限公司董事会
                           二○一九年二月二十七日