证券代码：000731       证券简称：四川美丰   公告编号：2019-03



                   四川美丰化工股份有限公司
           第八届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    （一）发出监事会会议通知的时间和方式
    四川美丰化工股份有限公司第八届监事会第二十一次会议
通知于 2019 年 2 月 15 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形
式发出。
    （二）召开监事会会议的时间、地点和方式
    本次监事会会议于 2019 年 2 月 26 日 15:30 在四川省德阳市
公司总部会议室，以现场方式召开。
    （三）出席的监事人数及授权委托情况
    本次监事会会议应参加监事 7 名，实际参加监事 7 名。
    （四）监事会会议的主持人和列席人员
    本次监事会会议由公司监事会主席张维东先生主持。公司高
级管理人员列席了本次会议。
    （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以举手表决方式审议了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事

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的议案》
    公司第八届监事会已届满，根据《公司法》《公司章程》的
有关规定，公司董事会需进行换届选举。
    根据股东推荐，决定提名以下人员为公司第九届监事会非职
工代表监事候选人：王霜、郑宏钧、陈亮。
    表决结果：
    7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过提名王霜女士为
公司第九届监事会非职工代表监事候选人；
    7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过提名郑宏钧先生
为公司第九届监事会非职工代表监事候选人；
    7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过提名陈亮先生为
公司第九届监事会非职工代表监事候选人。
    以上人员尚需公司股东大会审议批准。另有四名职工代表出
任的监事由公司职工代表大会选举产生。
    议案相关内容和候选人简历详见与本公告同时发布的《关于
公司监事会换届选举非职工代表监事的公告》（公告编号：
2019-06）。
    （二）审议通过《关于修订公司<信息披露管理办法>的议
案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于修订公司<信
息披露管理办法>的公告》（公告编号：2019-04）。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有
限公司第八届监事会第二十一次会议决议》。
    特此公告


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四川美丰化工股份有限公司监事会
     二○一九二月二十七日




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