证券代码：000731       证券简称：四川美丰   公告编号：2019-05



                   四川美丰化工股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第二十六次会议于 2019 年 2 月 26 日在公司总部召开，通知
于 2019 年 2 月 15 日发出。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。
会议由董事长陈红浪女士主持。会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    会议以举手表决方式审议了以下议案：
    一、审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议
案》；
    公司第八届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》的
有关规定，公司董事会需进行换届选举。
    经公司董事会提名委员会征询公司股东意见，广泛遴选适合
公司董事人选，并对其资格进行审查，决定提名以下人员为公司
第九届董事会非独立董事候选人：陈红浪、陈利、何琳（简历附
后）。
    表决结果：
    6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过提名陈红浪女士
为公司第九届董事会非独立董事候选人；
    6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过提名陈利先生为
公司第九届董事会非独立董事候选人；
    6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过提名何琳先生为
公司第九届董事会非独立董事候选人。
    以上人员尚需公司股东大会审议批准。任期自股东大会审议
批准之日起三年。另有一名职工代表出任的董事由公司职工代表
大会选举产生。
    二、审议并通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
    公司第八届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》的
有关规定，公司董事会需进行换届选举。
    经公司董事会提名委员会广泛遴选适合公司独立董事人选，
并对其资格进行审查，决定提名以下人员为公司第九届董事会独
立董事候选人：朱厚佳、陈晟、陈嵩（简历附后）。
    表决结果：
    6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过提名朱厚佳先生
为公司第九届董事会独立董事候选人；
    6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过提名陈晟先生为
公司第九届董事会独立董事候选人；
    6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过提名陈嵩先生为
公司第九届董事会独立董事候选人。
    以上独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交
易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。任期三年，自股
东大会审议批准之日起计算。
    公司第八届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资
格进行了审核，第八届董事会独立董事已就公司董事会换届选举
事项发表了同意的独立意见。
    以上独立董事候选人中,陈晟先生和陈嵩先生尚未取得深交
所独立董事资格证，其本人已书面承诺：待四川美丰化工股份有
限公司董事会提名后，将参加最近一次独立董事培训并取得深圳
证券交易所认可的独立董事资格证书。
    因第八届董事会任期届满，杨天均先生、冀延松先生、林枭
拟不再担任公司独立董事，虞孟良先生拟不再担任公司非独立董
事，公司董事会对他们在担任董事期间勤勉尽责的工作和对公司
发展做出的贡献表示衷心感谢！
    为确保董事会正常运作，在新一届董事会成员正式就任前，
第八届董事会董事将根据有关规定继续履行职责。
    特此公告




                         四川美丰化工股份有限公司董事会
                                 二○一九年二月二十七日
附：公司第九届董事会非独立董事候选人简历


    陈红浪，女，1969 年生，管理学硕士，中石化西南石油局
副总经济师，高级经济师，高级政工师。曾任四川华星天然气有
限责任公司总经理、党委副书记；现任四川美丰化工股份有限公
司第八届董事会董事长、党委书记。
    陈红浪女士与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未
持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六
条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；不是失信责任主体或失信惩戒对象。


    陈   利，男，1978 年生，大学本科学历，高级经济师，会
计师。曾任中石化西南石油局湖南石油基地服务中心副主任，中
石化西南石油局有限公司湖南石油基地服务中心党委书记、副主
任；现任四川美丰化工股份有限公司总裁。
    陈利先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未持
有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条
和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒；不是失信责任主体或失信惩戒对象。


    何   琳，男，1974 年生，大专学历，化工工艺助理工程师，
高级职业经理人。曾任四川美青氰胺有限责任公司副总经理，青
海蜀信房地产开发有限责任公司总经理，青海蜀信文化旅游投资
开发公司总经理；现任四川美青化工有限公司副总经理，四川美
丰（集团）有限责任公司副总经理。
    何琳先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未
持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六
条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；不是失信责任主体或失信惩戒对象。


公司第九届董事会独立董事候选人简历


    朱厚佳，男，1965 年 12 月出生，经济学硕士、中国注册会
计师，具备会计师资格，拥有深圳证券交易所颁发的独立董事资
格证书。历任蛇口中华会计师事务所经理；蛇口信德会计师事务
所经理；深圳同人会计师事务所合伙人；天健会计师事务所深圳
分所副主任会计师。曾先后兼任深圳市银之杰科技股份有限公司、
深圳华强实业股份有限公司独立董事。现任深圳市宝利泰投资有
限公司董事长、深圳中法会计师事务所副所长；兼任深圳市联嘉
祥科技股份有限公司、万向德农股份有限公司独立董事。
    朱厚佳与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股
份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
不是失信责任主体或失信惩戒对象。


    陈   晟，男，1978 年 11 月出生，博士，先后毕业于清华大
学、麻省大学和斯坦福大学，分别取得力学学士、机械工程硕士
及计算数学博士学位。博士期间曾分别效力于斯坦福大学美国能
源部线性加速器国家实验室和 Varian Medical Systems。2007
年在硅谷成立创业公司 AccelOps，作为创立团队成员之一并担
任技术主管，专攻最先进的网络安全引擎。2008 年回国创建了
中国团队，协同美国总部跨洋运作，期间发表过多项世界专利和
多篇科技论文。2014 年 AccelOps 被上市公司 Fortinet 收购，
陈晟博士完整的参与了此硅谷高科技公司从初创到并购以及从
美国走向世界的全过程，深入资本运作的各个环节，熟悉资本与
国际先进科技的结合以及国际业务的开拓。现任脚印信息科技
（上海）有限公司董事长。
    陈晟先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司
股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
不是失信责任主体或失信惩戒对象。


    陈   嵩，男，1983 年出生，厦门大学经济学学士学位、香
港中文大学工商管理硕士学位，具备证券、基金、期货从业资格、
银行间债券交易员资格。历任安永华明会计师事务所企业审计及
咨询部门高级审计师；平安信托有限责任公司产品研发部高级信
托经理；中信信托有限责任公司深圳业务部高级信托经理；厦门
国际信托有限公司深圳业务部总经理；博时资本管理有限公司
（博时基金子公司）资产管理部总监；万家共赢资产管理有限公
司（万家基金子公司）深圳业务部总经理；凯撒（中国）文化股
份有限公司（代码 002425）及下属子公司深圳凯撒网络科技有
限公司副总经理；深圳前海中证财富投资管理有限公司董事。现
任和讯资本投资管理（横琴）有限公司董事长。
    陈嵩先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司
股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
不是失信责任主体或失信惩戒对象。