证券代码：000731       证券简称：四川美丰   公告编号：2019-18



                   四川美丰化工股份有限公司
             第九届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年
3 月 15 日 16:30 在四川省德阳市公司总部会议室以现场方式召
开第九届监事会第一次会议。会议应出席监事 7 名，实际出席监
事 6 名，非职工代表监事郑宏钧先生因工作原因请假，书面委托
非职工代表监事王霜女士代为出席会议并表决。会议由公司第九
届监事会非职工代表监事陈亮先生主持，公司部分高级管理人员
列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以举手表决方式审议通过《关于选举公司监事会主席的
议案》：
    选举陈亮先生为公司第九届监事会主席，任期至本届监事会
届满。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    陈亮先生的简历详见《四川美丰化工股份有限公司关于监事
会换届选举非职工代表监事的公告》（公告编号：2019-06）。
    三、备查文件

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    经与会监事签字并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有
限公司第九届监事会第一次会议决议》。
    特此公告




                     四川美丰化工股份有限公司监事会
                            二○一九三月十九日




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