证券代码：000731     证券简称：四川美丰     公告编号：2019-30


                 四川美丰化工股份有限公司
 关于授权董事长负责公司向金融机构贷款融资事宜的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月
12 日在公司总部会议室以现场方式召开第九届董事会第二次会议，
审议通过《关于授权董事长负责公司向金融机构贷款融资事宜的议
案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    一、议案内容：为加强公司向金融机构贷款融资管理，提高
资金使用效率，保证公司发展的资金需求，拟授权公司董事长陈
红浪女士全权负责并审批公司向金融机构贷款融资事宜，审批权
限为单笔贷款金额不超过人民币 1 亿元，每年累计新增贷款额度
不超过最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 10%，贷款
利率执行银行同期同类利率标准，授权期限从董事会审议通过之
日起至本届董事会届满。
    二、备查文件
    1.公司第九届董事会第二次会议决议；
    2.公司第九届监事会第二次会议决议。
    特此公告。


                         四川美丰化工股份有限公司董事会
                               二〇一九年四月十六日