证券代码：000731       证券简称：四川美丰   公告编号：2019-35


                四川美丰化工股份有限公司
  关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司签署
           《金融服务协议》暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述
    根据公司经营发展需要，公司与中国石化财务有限责任公司
成都分公司（以下简称“财务公司”）本着自愿、公平、诚信、共
赢的原则，经双方友好协商，拟签署《金融服务协议》，由财务
公司向公司提供存款、贷款和结算等服务。
    （一）关联交易概况
    公司与财务公司的实际控制人均为中国石油化工集团有限
公司（以下简称“中石化集团”）。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》（以下简称“上市规则”），本次签署《金融服务协议》构
成关联交易，须遵守《上市规则》中有关关联交易的规定，但不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    （二）关联交易履行的审议程序
    公司董事会审计委员会审议意见如下：为优化财务管理，提
高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，公司与财务公司合
作，由财务公司为公司提供相关金融服务。双方的合作是本着互
利互惠、共同发展及共赢的原则进行，定价公允，符合全体股东
和公司利益，不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形。据此，
同意公司与财务公司签署该《金融服务协议》，并同意将该议案
提交公司董事会审议。
    2019 年 4 月 12 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审
议通过《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司签署
<金融服务协议>暨关联交易的议案》。表决结果：5 票同意，0
票反对，0 票弃权。关联董事陈红浪、陈利回避了表决。
    由于该协议没有具体总交易金额，按照《深圳证券交易所股
票上市规则》相关规定，本事项尚需提交股东大会审议，关联股
东将在股东大会回避表决。
       二、 关联方介绍
       （一）关联方基本情况
    1.关联公司名称：中国石化财务有限责任公司成都分公司
    负责人：谷曙光
    公司类型：有限责任公司分公司
    统一社会信用代码：915100006674382110
    经营范围：受公司委托经营中国银行业监督管理委员会批准
的经营范围（经营期限以中国银行业监督管理委员会批准为准，
且不得超过公司经营范围）。
    2.总公司名称：中国石化财务有限责任公司
    注册地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号中国石化大厦
七层
    法定代表人：赵东
    注册资本：人民币 1,800,000 万元
    公司类型：其他有限责任公司
    统一社会信用代码：91110000101692907C
    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相
关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成
员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对
成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结
算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员
单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司
债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价
证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；经
批准的保险代理业务（有效期至 2020 年 09 月 29 日）。（企业依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    三、关联交易及协议主要内容
    （一）存款服务
    1.财务公司为公司提供存款服务，严格依照人民银行的相关
规定执行存取自由的原则；
    2.公司同意在财务公司开立存款账户，自主选择不同的存款
产品和期限；
    3.财务公司保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求
时及时足额予以兑付。
    4.财务公司向公司提供的存款利率由双方按照中国人民银
行颁布的同期同品种利率及当期市场情况，经甲乙双方协商确定。
    （二）贷款服务
    1.根据公司经营和发展的需要，财务公司将在符合国家有关
法律、法规的前提下为甲方提供综合授信业务,授信业务包括但
不限于贷款、票据承兑，票据贴现、融资租赁及其他形式的资金
融通业务；
    2.财务公司向甲方提供的贷款利率由双方按照中国人民银
行颁布的同期同品种利率及当期市场情况，经甲乙双方协商确定。
    （三）结算服务
    1.财务公司根据公司的指令为甲方提供付款或收款的结算
服务，以及与结算服务相关的辅助业务；
    2.财务公司为公司提供上述结算服务，结算费用由双方按照
中国人民银行颁布同类业务费用标准及当期市场情况，经双方协
商确定；
    3.财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，
控制资产负债风险，满足公司支付需求。
    （四）其他金融服务
    1.财务公司将按公司的要求，向公司提供委托贷款等金融服
务，财务公司向公司提供金融服务前，双方需进行磋商及订立独
立的协议；
    2.财务公司就提供的金融服务，收费标准应参照中国人民银
行公布的相关金融服务收费标准及市场行情，最终经双方协商确
定；
    3.财务公司应确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，
控制资产负债风险，满足甲方支付需求；
    4.在遵守本协议的前提下，双方应分别就相关具体金融服务
项目签订具体合同/协议以约定具体交易条款，具体合同/协议必
须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。
    以上协议的具体内容详见与本公告同期发布于公司指定信
息披露媒体上的《金融服务协议》。
       四、关联交易目的和对公司的影响
    本次关联交易能够在充分利用财务公司资金融通管理平台
的基础上，提高公司资金使用效率，开拓融资渠道，增加融资方
式，降低融资成本，交易价格定价公允，不影响公司独立性，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
    五、独立董事事前认可意见和独立意见
    独立董事经过认真审阅本次议案及相关资料，认为该关联交易
事项符合法律法规和《公司章程》的相关规定，未对公司的利益和
独立性造成不利影响，同意此议案提交至董事会审议，并发表了以
下独立意见：
    本次拟签订的《金融服务协议》遵循了公平、公正的市场原则，
不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，符合投资者利益和公
司价值最大化的基本原则；本次关联交易有利于加强资金集中管理，
充分利用内部资源，规范资金使用渠道，提高公司整体资金管理水
平及资金使用效率，符合公司利益需要；
    本次关联交易的表决程序符合《公司法》证券法》等有关法律、
法规以及《公司章程》的规定，公司董事会在审议表决时，关联董
事依法回避了表决。 因此，我们同意公司与中国石化财务有限责任
公司成都分公司签订《金融服务协议》。
    六、2019 年初至 4 月 12 日（董事会审议日）与该关联人累计
已发生的各类关联交易的总金额
    截止 2019 年 4 月 12 日，公司在中国石化财务有限责任公司成
都分公司存款余额为 49,813.40 万元；2019 年初至 4 月 12 日收取存
款利息 81.81 万元；贷款余额 15,000 万元，2019 年初至 4 月 12 日支
付的利息为 181.31 万元。
    七、风险评估情况
    2019 年 4 月 12 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了
《关于公司在中国石化财务有限责任公司成都分公司办理存贷款业
等金融业务的〈风险评估报告〉的议案》，认为财务公司经营业绩良
好，内控健全，资本充足率较高，不存在风险管理上的重大缺陷。
具体内容详见与本公告同期披露的《四川美丰化工股份有限公司与
中国石化财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的〈风险评估报
告〉》。
     八、风险防范及处置措施
     2019 年 4 月 12 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了
《关于在中国石化财务有限责任公司成都分公司存款的<风险处置
预案>》，同意公司制订在中国石化财务有限责任公司成都分公司办
理存贷款业务的《风险处置预案》，内容详见与本公告同期披露的《关
于公司在中国石化财务有限责任公司成都分公司办理存贷款业务的
〈风险处置预案〉》。
     九、备查文件
     （一）第九届董事会第二次会议决议；
     （二）第九届监事会第二次会议决议；
     （三）公司独立董事出具的事前认可意见和独立意见;
     （四）审计委员会的书面意见；
     （五）金融服务协议。
     特此公告。


                          四川美丰化工股份有限公司董事会
                               二〇一九年四月十六日