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公司公告

四川美丰:第九届董事会第二次会议决议公告2019-04-16  

						证券代码:000731      证券简称:四川美丰    公告编号:2019-20


                 四川美丰化工股份有限公司
              第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    (一)会议通知发出的时间和方式
    四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第二次会议通知
于 2019 年 4 月 2 日以书面文件出具后,通过扫描电邮的形式发
出。
    (二)会议召开的时间、地点和方式
    本次董事会会议于 2019 年 4 月 12 日 9:00 在四川省德阳市
公司总部会议室,以现场方式召开。
    (三)出席的董事人数及授权委托情况
    本次董事会会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。
    (四)会议的主持人和列席人员
    本次董事会会议由董事长陈红浪女士主持。公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。
    (五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
       二、董事会会议审议情况
    会议以举手表决方式审议通过了以下议案:
    (一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议,经参会股
东(包括代理人)所持表决权 2/3 以上表决通过后生效。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于修订<公司章
程>的公告》(公告编号:2019-22)。
    (二)审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;本议案需提交
公司股东大会审议。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于修订公司<股
东大会议事规则>的公告》(公告编号:2019-23)。
    (三)审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;本议案需提交
公司股东大会审议。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于修订公司<董
事会议事规则>的公告》(公告编号:2019-24)。
    (四)审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于修订公司<总
经理工作细则>的公告》(公告编号:2019-26)。
    修订后的《总裁工作细则》已与本公告同期挂网。
    (五)审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;本议案已经公
司独立董事发表同意的独立意见。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于会计政策变更
的公告》(公告编号:2019-27)。
    (六)审议通过《关于对公司部分资产进行报废、计提减值
准备的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于对公司部分资
产进行报废、计提减值准备的公告》(公告编号:2019-28)。
       (七)审议通过《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬和
2019 年度薪酬考核方案的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司高级管理
人员 2018 年度薪酬和 2019 年度薪酬考核方案的公告》(公告编
号:2019-29)。
       (八)审议通过《关于授权董事长负责公司向金融机构贷款
融资事宜的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于授权董事长负
责公司向金融机构贷款融资事宜的公告》 公告编号:2019-30)。
       (九)审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;本议案需提交
公司股东大会审议。
    《公司 2018 年度董事会工作报告》已与本公告同期挂网。
       (十)审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;本议案需提交
公司股东大会审议。
    《公司 2018 年度财务决算报告》已与本公告同期挂网。
       (十一)审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;本议案需提交
公司股东大会审议。
    《公司 2019 年度财务预算报告》已与本公告同期挂网。
       (十二)审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议
案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;本议案已经公
司独立董事发表同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议。
    2018 年度公司利润分配和公积金转增股本预案为:
    以公司 2018 年年末的总股本 591,484,352 股为基数,每 10
股派现金 1.50 元(含税);2018 年度不用资本公积金转增股本。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司 2018 年
度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-31)。
    (十三)审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;本议案已经公
司独立董事发表同意的独立意见。
    公司《2018 年度内部控制自我评价报告》和四川华信(集
团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2018 年度内
部控制审计报告》(报告文号:川华信专[2019]170 号)已与本
公告同期挂网。
    (十四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;此议案已经独
立董事发表同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于续聘会计师事
务所的公告》(公告编号:2019-32)。
    (十五)审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计
的议案》
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。其中:关联董
事陈红浪女士、陈利先生回避了表决。本议案已经公司独立董事
发表同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司 2019 年
度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-33)。
    (十六)审议通过《关于公司 2019 年度在中国石化财务有
限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务的关联交易
预计的议案》
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。其中:关联董
事陈红浪女士、陈利先生回避了表决。本议案已经公司独立董事
发表同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司 2019 年
度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关
金融业务的关联交易预计的公告》(公告编号:2019-34)。
    (十七)审议通过《关于公司与中国石化财务有限责任公司
签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。其中:关联董
事陈红浪女士、陈利先生回避了表决。本议案已经公司独立董事
发表同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司与中国石
化财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》
(公告编号:2019-35)。
    (十八)审议通过《关于公司在中国石化财务有限责任公司
成都分公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案》
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。其中:关联董
事陈红浪女士、陈利先生回避了表决,本议案已经公司独立董事
发表同意的独立意见。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司在中国石
化财务有限责任公司成都分公司办理存贷款业务的风险处置预
案》。
    (十九)审议通过《关于公司与中国石化财务有限责任公司
关联存贷款等金融业务的风险评估报告的议案》
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。其中:关联董
事陈红浪女士、陈利先生回避了表决,本议案已经公司独立董事
发表同意的独立意见。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司与中国石
化财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》。
    (二十)审议通过《关于公司 2018 年年度报告全文和摘要
的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;本议案需提交
公司股东大会审议。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司 2018 年
年度报告全文和摘要的公告》(公告编号:2019-36)。
    公司《2018 年年度报告摘要》已与本公告同期发布在证监
会指定的信息披露媒体——《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com)上,公司
《2018 年年度报告全文》同期登载于巨潮资讯网上。
    (二十一)审议通过《关于召开公司 2018 年度(第六十一
次)股东大会的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于召开公司 2018
年度(第六十一次)股东大会的通知》(公告编号:2019-37)。
    三、备查文件
    经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股
份有限公司第九届董事会第二次会议决议》。
    特此公告


                       四川美丰化工股份有限公司董事会
                           二○一九年四月十六日