四川美丰化工股份有限公司
                 2018 年度监事会工作报告


    2018 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》和《公司
章程》的有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会
的职能。本年度公司监事会共召开了 4 次会议，监事会成员列席
了公司召开的董事会，参加了公司历次股东大会，对公司重大决
策和决议的形成表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情
况进行了检查。
    一、报告期内监事会的工作情况
    报告期内，公司共召开 4 次监事会，均为现场会议。
    （一）2018 年 3 月 23 日，公司以现场方式召开第八届监事
会第十七次会议，审议通过以下议案：
    1.《公司 2017 年度监事会工作报告》；
    2.《关于公司监事津贴的议案》；
    3.《关于修改<公司章程>的议案》；
    4.《关于会计政策变更的议案》；
    5.《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬和 2018 年度薪酬
考核方案的议案》；
    6.《关于公司非独立董事津贴的议案》；
    7.《公司 2017 年度财务决算报告》；
    8.《公司 2018 年度财务预算报告》；
    9.《关于公司 2017 年度利润分配的议案》；
    10.《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
    11.《关于公司 2018 年度日常关联交易的议案》；
    12.《关于公司 2018 年向中国石化财务有限责任公司成都分
公司进行贷款的关联交易议案》；
    13.《关于公司 2017 年年度报告全文和摘要的议案》。
    会议决议公告（公告编号：2018-04）于 2018 年 3 月 27 日
刊登在证监会指定的信息披露媒体——《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上（以下所指披露
媒体相同）。
    （二）2018 年 4 月 20 日，公司以现场方式召开第八届监事
会第十八次会议，审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的
议案》。
    公司《2018 年第一季度报告》于 2018 年 4 月 24 日刊登在
证监会指定的信息披露媒体上。根据信息披露的相关规定，本次
监事会决议可免于公告。
    （三）2018 年 8 月 17 日，公司召开第八届监事会第十九次
会议，会议审议通过以下议案：
    1.《关于公司日常关联交易的议案》；
    2.《关于调整资金风险防控指标的议案》；
    3.《关于公司 2018 年半年度报告的议案》。
    会议决议公告（公告编号：2018-22）于 2018 年 8 月 21 日
刊登在证监会指定的信息披露媒体上。
    （四）2018 年 10 月 26 日，公司召开第八届监事会第二十
次会议，会议审议通过以下议案：
    1.《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》；
    2.《关于变更会计师事务所的议案》；
    3.《关于将阆中双瑞能源有限公司部分资产向银行进行追加
抵押的议案》；
    4.《关于公司控股子公司四川双瑞能源有限公司以其所持部
分股权资产向中国石化财务有限责任公司成都分公司质押续贷
暨关联交易的议案》。
    会议决议公告（公告编号：2018-29）于 2018 年 10 月 30 日
刊登在证监会指定的信息披露媒体上。
    二、报告期内监事意见
    2018 年度，公司监事会通过对公司生产经营运作情况、内
部规章制度的执行情况进行检查，对公司会计报表进行审核，对
公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行了监督。
    （一）公司依法运作情况
    公司监事会根据有关法律、法规，对公司股东大会、董事会
的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公
司高级管理人员履行职务情况及公司的各项管理制度进行了监
督，认为公司董事会为公司的长远发展，为股东的利益，做到了
诚信勤勉、尽职尽责，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定；每次董事会会议、股东大会的召开和有关决议及信息披
露工作，均符合《公司法》《公司章程》，以及国家其他有关法律
法规的规定；公司各项内部控制制度健全、完善，经营决策程序
科学合理，公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》和其他有关规章制度规范运作，没有损害公
司利益和股东权益的行为。
    （二）公司财务情况
    公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为
公司 2018 年度财务报告真实、充分地反映了公司的财务状况和
经营成果，四川华信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计
意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
    （三）收购、出售资产及资产重组情况
    报告期内，公司无资产重组事项，收购、出售资产的交易方
式、交易价格合理、公允，不存在内幕交易，无损害部分股东权
益或造成公司资产流失的情况。
    （四）关联交易情况
    报告期内，公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定，交易公平公允，价格公允合理，程序
完备，不存在内幕交易，无损害上市公司和股东利益的情况，符
合公司的整体利益。
    （五）对公司 2018 年年度报告提出书面审核意见
    根据《证券法》第 68 条的规定和深圳证券交易所的有关要
求，我们作为公司监事，在全面了解和审核了公司 2018 年年度
报告后，认为：
    公司董事会和高级管理人员严格执行新会计准则，所有会计
报表项目均按新会计准则的要求进行编制，公司 2018 年年度报
告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
    我们认为公司董事会严格按程序进行审议了公司2018年年
度报告。
    （六）对公司《2018 年度内部控制自我评价报告》发表书
面审核意见
    公司《2018年度内部控制自我评价报告》的形式、内容符合
深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、
规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现
状，公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观
的、真实的。
    三、股东大会决议执行情况
    公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司
董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，公司监事会无
异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为
公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。
    四、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
    报告期，监事会对公司健全《内幕信息知情人登记管理制度》
和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司已
按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理
制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登
记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，防止内幕交易，
维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资
者的合法权益。


                          四川美丰化工股份有限公司监事会
                               二〇一九年四月十六日