证券代码：000731       证券简称：四川美丰   公告编号：2019-21



                   四川美丰化工股份有限公司
              第九届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    （一）会议通知发出的时间和方式
    四川美丰化工股份有限公司第九届监事会第二次会议通知
于 2019 年 4 月 2 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发
出。
    （二）会议召开的时间、地点和方式
    本次监事会会议于 2019 年 4 月 12 日 14:00 在四川省德阳市
公司总部会议室，以现场方式召开。
    （三）出席的监事人数及授权委托情况
    本次监事会会议应参加监事 7 名，实际参加监事 6 名。监事
王霜女士因公出差，委托监事郑宏钧先生先生代为出席会议并表
决。
    （四）会议的主持人和列席人员
    本次监事会会议由公司监事会主席陈亮先生主持。公司部分
高级管理人员列席了本次会议。
    （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
       二、监事会会议审议情况

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    会议以举手表决方式审议了以下议案：
    （一）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案需提交
公司股东大会审议。
    议案内容详见与本公告同时发布的《关于修订公司<监事会
议事规则>的公告》（公告编号：2019-25）。
    （二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案需提交
公司股东大会审议。
    《公司 2018 年度监事会工作报告》已与本公告同期挂网。
    （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交
公司股东大会以特别决议方式审议。
    议案内容详见与本公告同时发布的《关于修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2019-22）。
    （四）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交
公司股东大会审议。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于修订公司<股
东大会议事规则>的公告》（公告编号：2019-23）。
    （五）审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于修订公司<总
经理工作细则>的公告》（公告编号：2019-26）。
    （六）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案已经独立
董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

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    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于会计政策变更
的公告》（公告编号：2019-27）。
    （七）审议通过《关于对公司部分资产进行报废、计提减值
准备的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于对公司部分资
产进行报废、计提减值准备的公告》（公告编号：2019-28）。
    （八）审议通过《关于授权董事长负责公司向金融机构贷款
融资事宜的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于授权董事长负
责公司向金融机构贷款融资事宜的公告》（公告编号：2019-30）。
    （九）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交
公司股东大会审议。
    《公司 2018 年度财务决算报告》已与本公告同期挂网。
    （十）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交
公司股东大会审议。
    《公司 2019 年度财务预算报告》已与本公告同期挂网。
    （十一）审议通过《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬
和 2019 年度薪酬考核方案的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司高级管理
人员 2018 年度薪酬和 2019 年度薪酬考核方案的公告》（公告编
号：2019-29）。
    （十二）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议

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案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案已经公司
独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
   公司 2018 年度利润分配和公积金转增股本预案为：
   以公司 2018 年度末的总股本 591,484,352 股为基数，每
10 股派现金 1.50 元（含税）；2018 年度不用资本公积金转增股
本。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司 2018 年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-31）。
       （十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；此议案已经公
司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于续聘会计师事
务所的公告》（公告编号：2019-32）。
   （十四）审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计
的议案》
   表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中：关联监事
王霜女士女士、郑宏钧先生、王琦翔先生回避了表决。本议案已
经公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审
议。
   议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司 2019 年
度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-33）。
   （十五）审议通过《关于公司 2019 年度在中国石化财务有
限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务的关联交易
预计的议案》
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中：关联监
事王霜女士、郑宏钧先生、王琦翔先生回避了表决；本议案已经

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公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审
议。
   议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司 2019 年
度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关
金融业务的关联交易预计的公告》（公告编号：2019-34）。
   （十六）审议通过《关于公司与中国石化财务有限责任公司
签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
   表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中：关联监事
王霜女士、郑宏钧先生、王琦翔先生回避了表决；本议案已经公
司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
   议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司与中国石
化财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》
（公告编号：2019-35）。
   （十七）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价
报告的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案已经公司
独立董事发表同意的独立意见。
   监事会意见：公司根据证监会、深圳证券交易所等监管机构
的要求，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断
健全、完善公司内部控制制度；公司内部控制评价真实、完整地
反映了公司内部控制的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。
   公司《2018 年度内部控制自我评价报告》和四川华信（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2018 年度内部控
制审计报告》（报告文号：川华信专[2019]170 号）已与本公告
同期挂网。
   （十八）审议通过《关于公司 2018 年年度报告全文和摘要
的议案》

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   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交
公司股东大会审议。
   经审核，监事会认为：董事会编制和审议四川美丰化工股份
有限公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证
监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
   公司《2018 年年度报告摘要》已与本公告同时发布在证监会
指定的信息披露媒体——《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网上，公司《2018 年年度报告全文》
同时登载于巨潮资讯网上。
    三、备查文件
   经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《四川美丰化工股
份有限公司第九届监事会第二次会议决议》。
   特此公告




                      四川美丰化工股份有限公司监事会
                            二○一九年四月十六日




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