证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2019-47 四川美丰化工股份有限公司 2018 年度(第六十一次)股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案的情况; 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)召开时间 1.现场会议召开时间:2019 年 5 月 7 日 14:00 2.网络投票时间: (1)深圳证券交易所交易系统投票时间: 2019 年 5 月 7 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00; (2)深圳证券交易所互联网投票系统投票时间: 2019 年 5 月 6 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。 (二)现场会议召开地点:四川省德阳市蓥华南路一段 10 号,四川美丰总部三楼会议室。 (三)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。 (四)召集人:四川美丰化工股份有限公司董事会。 (五)主持人:陈红浪女士。 (六)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股 东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。 本次股东大会的会议通知于 2019 年 4 月 16 日发布(公告编 号:2019-37),并于 2019 年 5 月 6 日发布了《关于召开 2018 年 度(第六十一次)股东大会的提示性公告》 公告编号:2019-46)。 (七)会议出席情况 1.出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权 代表共 29 人,代表股份 100,342,283 股,占公司有表决权股份 总数 591,484,352 股的 16.9645%。 2.现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 2 人, 代表股份 98,378,912 股,占公司有表决权股份总数的 16.6325%。 3.网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 27 人, 代表股份 1,963,371 股,占公司有表决权股份总数的 0.3319%。 4.中小投资者股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同) 出席情况 参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共 28 人,代表股份 28,288,731 股,占公司有表决权股份总数的 4.7827%。 5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律 师出席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次会议共审议十四项议案。会议以现场表决和网络投票相 结合的表决方式,形成以下决议: (一)《关于修改<公司章程>的议案》 1.总体表决情况: 同意 反对 弃权 98,995,449 股 1,114,534 股 232,300 股 占出席本次股东 大会有效表决权 98.6578% 1.1107% 0.2315% 股份总数的比例 表决结果 以特别决议方式审议通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权 26,941,897 股 1,114,534 股 232,300 股 占出席本次股东 大会中小投资者 股东有效表决权 95.2390% 3.9399% 0.8212% 股份总数的比例 表决结果 以特别决议方式审议通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 (二)《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 1.总体表决情况: 同意 反对 弃权 98,916,449 股 1,425,834 股 0股 占出席本次股东 大会有效表决权 98.5790% 1.4210% 0.00% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权 26,862,897 股 1,425,834 股 0股 占出席本次股东 大会中小投资者 股东有效表决权 94.9597% 5.0403% 0.0% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 (三)《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 1.总体表决情况: 同意 反对 弃权 98,485,949 股 1,856,334 股 0股 占出席本次股东 大会有效表决权 98.1500% 1.8500% 0.00% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权 26,432,397 股 1,856,334 股 0股 占出席本次股东 大会中小投资者 股东有效表决权 93.4379% 6.5621% 0.0% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 (四)《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 1.总体表决情况: 同意 反对 弃权 98,485,949 股 1,856,334 股 0股 占出席本次股东 大会有效表决权 98.1500% 1.8500% 0.00% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权 26,432,397 股 1,856,334 股 0股 占出席本次股东 大会中小投资者 股东有效表决权 93.4379% 6.5621% 0.0% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 (五)《公司 2018 年度董事会工作报告》 1.总体表决情况: 同意 反对 弃权 98,460,549 股 1,881,734 股 0股 占出席本次股东 大会有效表决权 98.1247% 1.8753% 0.00% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权 26,406,997 股 1,881,734 股 0股 占出席本次股东 大会中小投资者 股东有效表决权 93.3481% 6.6519% 0.0% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 (六)《公司 2018 年度监事会工作报告》 1.总体表决情况: 同意 反对 弃权 98,460,549 股 1,881,734 股 0股 占出席本次股东 大会有效表决权 98.1247% 1.8753% 0.00% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权 26,406,997 股 1,881,734 股 0股 占出席本次股东 大会中小投资者 股东有效表决权 93.3481% 6.6519% 0.0% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 (七)《公司 2018 年度财务决算报告》 1.总体表决情况: 同意 反对 弃权 98,891,049 股 1,451,234 股 0股 占出席本次股东 大会有效表决权 98.5537% 1.4463% 0.00% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权 26,837,497 股 1,451,234 股 0股 占出席本次股东 大会中小投资者 94.8699% 5.1301% 0.0% 股东有效表决权 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 (八)《公司 2019 年度财务预算报告》 1.总体表决情况: 同意 反对 弃权 98,460,549 股 1,881,734 股 0股 占出席本次股东 大会有效表决权 98.1247% 1.8753% 0.00% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权 26,406,997 股 1,881,734 股 0股 占出席本次股东 大会中小投资者 股东有效表决权 93.3481% 6.6519% 0.0% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 (九)《关于公司 2018 年度利润分配的预案》 表决情况: 1.总体表决情况: 同意 反对 弃权 99,113,783 股 1,228,500 股 0股 占出席本次股东 大会有效表决权 98.7757% 1.2243% 0.00% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权 27,060,231 股 1,228,500 股 0股 占出席本次股东 大会中小投资者 股东有效表决权 95.6573% 4.3427% 0.0% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 2018 年度公司利润分配和公积金转增股本预案为: 以公司 2018 年度末的总股本 591,484,352 股为基数,每 10 股派现金 1.50 元(含税);2018 年度不用资本公积金转增股本。 (十)《关于续聘会计师事务所的议案》 1.总体表决情况: 同意 反对 弃权 99,066,049 股 1,250,834 股 25,400 股 占出席本次股东 大会有效表决权 98.7281% 1.2466% 0.0253% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权 27,012,497 股 1,250,834 股 25,400 股 占出席本次股东 大会中小投资者 股东有效表决权 95.4885% 4.4217% 0.0898% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 (十一)《关于公司 2019 年度日常关联交易的议案》 1.总体表决情况: 同意 反对 弃权 26,402,997 股 1,856,334 股 29,400 股 占出席本次股东 大会有效表决权 93.3340% 6.5621% 0.1039% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权 26,402,997 股 1,856,334 股 29,400 股 占出席本次股东 大会中小投资者 股东有效表决权 93.3340% 6.5621% 0.1039% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 审议此议案时,关联股东——成都华川石油天然气勘探开发 有限公司(以下简称“成都华川公司”)回避了表决,成都华川 公司为公司第一大股东,持有公司有表决权股份 72,053,552 股。 (十二) 关于公司 2019 年度在中国石化财务有限责任公司 成都分公司进行存贷款等相关金融业务的关联交易预计的议案》 1.总体表决情况: 同意 反对 弃权 26,402,997 股 1,881,734 股 4,000 股 占出席本次股东 大会有效表决权 93.3340% 6.6519% 0.0141% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权 26,402,997 股 1,881,734 股 4,000 股 占出席本次股东 大会中小投资者 股东有效表决权 93.3340% 6.6519% 0.0141% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 审议此议案时,关联股东——成都华川公司回避了表决,成 都华川公司为公司第一大股东,持有公司有表决权股份 72,053,552 股。 (十三)《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公 司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》 1.总体表决情况: 同意 反对 弃权 26,402,997 股 1,881,734 股 4,000 股 占出席本次股东 大会有效表决权 93.3340% 6.6519% 0.0141% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权 26,402,997 股 1,881,734 股 4,000 股 占出席本次股东 大会中小投资者 93.3340% 6.6519% 0.0141% 股东有效表决权 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 审议此议案时,关联股东——成都华川公司回避了表决,成 都华川公司为公司第一大股东,持有公司有表决权股份 72,053,552 股。 (十四)《关于公司 2018 年年度报告全文和摘要的议案》 1.总体表决情况: 同意 反对 弃权 98,456,549 股 1,881,734 股 4,000 股 占出席本次股东 大会有效表决权 98.1207% 1.8753% 0.0040% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权 26,402,997 股 1,881,734 股 4,000 股 占出席本次股东 大会中小投资者 股东有效表决权 93.3340% 6.6519% 0.0141% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 公司独立董事在本次年度股东大会上对 2018 年度工作进 行了述职。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:四川英冠律师事务所 2.见证律师姓名:钟振宇、张伟 3.结论性意见: 本所律师认为,四川美丰化工股份有限公司召开的 2018 年 度(第六十一次)股东大会的通知、召集、召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格及表决程序等事项,符合《公司法》《股 东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法、 有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川 美丰化工股份有限公司 2018 年度(第六十一次)股东大会决议》; 2.《四川美丰化工股份有限公司 2018 年度(第六十一次) 股东大会会议资料》; 3.《关于四川美丰化工股份有限公司 2018 年度(第六十一 次)股东大会的法律意见书》; 4.深交所要求的其他文件。 特此公告。 四川美丰化工股份有限公司董事会 二〇一九年五月八日