四川美丰:关于召开第六十二次(临时)股东大会的通知2019-08-29
证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2019-59
四川美丰化工股份有限公司
关于召开第六十二次(临时)股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次
四川美丰化工股份有限公司第六十二次(临时)股东大会。
本次临时股东大会为公司2019年度内召开的第二次临时股东大
会。
(二)股东大会的召集人
召集人:公司董事会
2019年8月28日,公司第九届董事会第五次(临时)会议审
议通过《关于召开公司第六十二次(临时)股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性
公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间:2019年9月17日14:30
2.网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间
2019年9月17日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00期间的任意时
间。
(五)会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(六)会议的股权登记日
本次临时股东大会的股权登记日:2019年9月10日;
公司将于2019年9月12日刊登本次股东大会的提示性公告。
(七)出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日2019年9月10日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东
均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
(八)会议地点
四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号,四川美丰化工股份
有限公司总部 三楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会共审议一项提案:
《关于选举王勇先生为公司第九届董事会非独立董事的议
案》。
该议案以普通决议方式审议,经参会股东(包括代理人)所
持表决权半数以上表决通过后生效。
议案具体内容及王勇先生简历已于 2019 年 8 月 29 日在公
司《第九届董事会第五次(临时)会议决议公告》(公告编号:
2019-58)中披露。披露媒体:《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》 证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案
《关于选举王勇先生为公司第九届董事会非
1.00 √
独立董事的议案》
因本次临时股东大会仅一项议案,故不再对提案设置“总议案”。
四、会议登记等事项
(一)法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;
委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(附件2)和出席人
身份证。
(二)自然人股东登记
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登
记手续;受委托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券
账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
(三)登记时间
2019年9月16日9:00~17:00
(四)登记地点
四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份
有限公司总部 董事会办公室
(五)联系方式
联系人:罗雪艳
联系电话:0838-2304235
传真:0838-2304228
电子邮箱:402537370@qq.com
联系地址:四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美
丰化工股份有限公司 董事会办公室
邮编:618000
(六)会议费用
公司本次股东大会与会股东费用自理。
(七)其他需说明事项
1.办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件
到场。
2.根据相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,
均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现
场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决
的以第一次投票表决结果为准。
3.网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则
本次股东大会的进程按当日通知进行。
4.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地
点,并携带所需会议登记材料,以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
关于网络投票的相关事宜(如参加网络投票时涉及的具体操
作内容等)详见本次通知的附件1。
六、备查文件
四川美丰第九届董事会第五次(临时)会议决议。
特此通知。
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:360731
2.投票简称:美丰投票
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019 年 9 月 17 日的交易时间,即 9:30~11:30
和 13:00~15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 16 日(现
场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 9 月 17
日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的
规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四
川美丰化工股份有限公司第六十二次(临时)股东大会,并代为
行使表决权。
委托事项:
本次股东大会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
《关于选举王勇先生为
1.00 公司第九届董事会非独 √
立董事的议案》
委托人 受托人
委托人姓名(签字/盖章): 受托人姓名(签字/盖章):
委托人持有公司股份的数量(性质):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托日期: 年 月 日
注:1.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;2.委托人应对本
次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识,如无明确标
识,则视为被委托人有权按照自己的意愿进行表决。