证券代码：000731    证券简称：四川美丰     公告编号：2019-60


               四川美丰化工股份有限公司
   关于召开第六十二次（临时）股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019
年8月28日召开第九届董事会第五次（临时）会议，审议通过《关
于召开公司第六十二次（临时）股东大会的议案》，决定于2019
年9月17日召开公司第六十二次（临时）股东大会。上述董事会
决议公告（公告编号：2019-58）及《关于召开公司第六十二次
（临时）股东大会的通知》（公告编号：2019-59）已于2019年8
月29日发布在中国证监会指定的信息披露媒体——《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上。本
次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将
会议有关事项提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次
    四川美丰化工股份有限公司第六十二次（临时）股东大会。
本次临时股东大会为公司2019年度内召开的第二次临时股东大
会。
    （二）股东大会的召集人
    召集人：公司董事会
    2019年8月28日，公司第九届董事会第五次（临时）会议审
议通过《关于召开公司第六十二次（临时）股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性
    公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    1.现场会议召开时间：2019年9月17日14:30
    2.网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间
    2019年9月17日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
    2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00期间的任意时
间。
    （五）会议的召开方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （六）会议的股权登记日
    本次临时股东大会的股权登记日：2019年9月10日。
    （七）出席对象
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日2019年9月10日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的律师。
    （八）会议地点
    四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰化工股份
有限公司总部 三楼会议室
    二、会议审议事项
    本次股东大会共审议一项提案：
             《关于选举王勇先生为公司第九届董事会非独立董事的议
        案》。
             该议案以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所
        持表决权半数以上表决通过后生效。
             议案具体内容及王勇先生简历已于 2019 年 8 月 29 日在公
        司《第九届董事会第五次（临时）会议决议公告》（公告编号：
        2019-58）中披露。披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证
        券日报》 证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
             三、提案编码
                            本次股东大会提案编码表


                                                                  备注
提案编码                      提案名称
                                                          该列打勾的栏目可以投票
                                         非累积投票议案
           《 关于选举王勇先生为公司第九届董事会非
 1.00                                                              √
           独立董事的议案》
        因本次临时股东大会仅一项议案，故不再对提案设置“总议案”。
             四、会议登记等事项
             （一）法人股东登记
             法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
        营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
        委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人
        身份证。
             （二）自然人股东登记
             自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登
        记手续；受委托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券
        账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
             （三）登记时间
    2019年9月16日9:00～17:00
    （四）登记地点
    四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份
有限公司总部 董事会办公室
    （五）联系方式
    联系人：罗雪艳
    联系电话：0838-2304235
    传真：0838-2304228
    电子邮箱：402537370@qq.com
    联系地址：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美
丰化工股份有限公司 董事会办公室
    邮编：618000
    （六）会议费用
    公司本次股东大会与会股东费用自理。
    （七）其他需说明事项
    1.办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件
到场。
    2.根据相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，
均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现
场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决
的以第一次投票表决结果为准。
    3.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则
本次股东大会的进程按当日通知进行。
    4.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地
点，并携带所需会议登记材料，以便验证入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    关于网络投票的相关事宜（如参加网络投票时涉及的具体操
作内容等）详见本次通知的附件1。
    六、备查文件
    四川美丰第九届董事会第五次（临时）会议决议。
    特此公告。


                      四川美丰化工股份有限公司董事会
                            二〇一九年九月十二日
附件 1：

                参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360731
    2.投票简称：美丰投票
    3.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2019 年 9 月 17 日的交易时间，即 9:30～11:30
和 13:00～15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 16 日（现
场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 9 月 17
日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服 务 密 码”。 具体 的 身份 认 证流 程 可登 录 互联 网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
         附件 2：
                                       授权委托书


               兹委托                先生（女士）代表我单位（个人）出席四
         川美丰化工股份有限公司第六十二次（临时）股东大会，并代为
         行使表决权。
               委托事项：
                               本次股东大会提案表决意见表

提案编码            提案名称               备注        同意       反对      弃权

                                       该列打勾的栏
                                       目可以投票
             《关于选举王勇先生为
  1.00       公司第九届董事会非独           √
             立董事的议案》


                  委托人                                      受托人
委托人姓名（签字/盖章）：                    受托人姓名（签字/盖章）：


委托人持有公司股份的数量（性质）：


委托人身份证号码：                           受托人身份证号码：


委托人股东账号：
委托日期：        年    月      日
         注：1.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；2.委托人应对本
         次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确标
         识，则视为被委托人有权按照自己的意愿进行表决。