证券代码：000731     证券简称：四川美丰     公告编号：2020-03


                四川美丰化工股份有限公司
        第九届董事会第十次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    四川美丰化工股份有限公司于 2020 年 2 月 21 日上午 10:00
以通讯表决方式召开第九届董事会第十次（临时）会议。会议通
知于 2020 年 2 月 18 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式
发出。会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。会议的召开符
合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以通讯表决方式审议通过了《关于 2020 年度日常关联
交易预计的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中：关联董
事王勇先生回避了表决。本议案已经公司独立董事发表同意的独
立意见，尚需提交公司股东大会审议。
    鉴于目前全国正着力防控新冠肺炎疫情，股东大会召开时间
根据新冠肺炎疫情防控形势另行确定，公司将以公告形式另行择
时发布股东大会会议通知。
    议案内容详见与本公告同时发布的《关于 2020 年度日常关
联交易预计的公告》（公告编号：2020-05）。
    三、备查文件
    经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股
份有限公司第九届董事会第十次（临时）会议决议》。
特此公告


           四川美丰化工股份有限公司董事会
               二○二〇年二月二十二日